勘设股份:勘设股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-031
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,890,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
12.4921
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长张林先生因被留置无法出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,656,978 94.2567 2,233,598 5.7433 0 0.0000
2、 议案名称：审议《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,656,978 94.2567 2,143,598 5.5118 90,000 0.2315
3、 议案名称：审议《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,656,978 94.2567 2,233,598 5.7433 0 0.0000
4、 议案名称：审议《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,656,978 94.2567 2,233,598 5.7433 0 0.0000
5、 议案名称：审议《2024 年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,656,978 94.2567 2,233,598 5.7433 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,484,752 91.2425 3,405,824 8.7575 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,774,678 94.5593 2,115,898 5.4407 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,746,978 94.4881 2,143,598 5.5119 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,796,884 87.9237 3,315,824 11.7571 90,000 0.3192
10、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,484,752 91.2425 3,315,824 8.5260 90,000 0.2315
11、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 34,404,816 90.9924 3,315,824 8.7695 90,000 0.2381
12.00、议案名称：审议《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案
12.01、 议案名称：审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章
程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,684,678 94.3279 2,205,898 5.6721 0 0.0000
12.02、 议案名称：审议《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,656,978 94.2567 2,143,598 5.5118 90,000 0.2315
13、 议案名称：审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,648,778 94.2356 2,104,498 5.4113 137,300 0.3531
14、议案名称：审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例