恒大高新:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-
020
江西恒大高新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分，会期半
天。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长朱星河。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 105,269,078 股，占上市公司
总股份的 35.0664％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 102,423,462 股，占上市公司有
表决权股份总数的 34.1185%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,845,616 股，占上市公司总股份的
0.9479％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 3,029,716 股，占上市公
司总股份的 1.0092％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 184,100 股，占上市公
司总股份的 0.0613％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,845,616 股，占上市公司
总股份的 0.9479％。
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意 104,635,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3982％；反对 553,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5258％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,396,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0904％；反对 553,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2690％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 2.6405％。
2、审议通过了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 104,635,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3982％；反对 553,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5258％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,396,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0904％；反对 553,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2690％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
3、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 104,635,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3982％；反对 553,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5258％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,396,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0904％；反对 553,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2690％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
4、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 104,635,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3982％；反对 553,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5258％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,396,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0904％；反对 553,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2690％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
5、审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 104,635,578 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3982％；反对 553,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5258％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,396,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0904％；反对 553,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2690％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
总表决情况：同意 104,633,978 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3967％；反对 555,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5273％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,394,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0376％；反对 555,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.3218％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 104,631,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3944％；反对 557,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5296％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,392,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9584％；反对 557,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.4011％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意 104,515,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2842％；反对 553,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5258％；弃权200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1900％。
中小股东总表决情况：同意 2,276,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.1297％；反对 553,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2690％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.6013％。
9、审议通过了《关于未来三年（2024 年度-2026 年度）股东回报规划的议
案》
总表决情况：同意 104,515,578 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2842％；反对 673,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6398％；弃权80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0760％。
中小股东总表决情况：同意 2,276,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.1297％；反对 673,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2298％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
10、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
总表决情况：该议案关联股东已回避表决。同意 2,394,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.0376％；反对 555,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 18.3218％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.6405％。
中小股东总表决情况：同意 2,394,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0376％；反对 555,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.3218％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6405％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：谭鸽、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十八日