华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-041
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王世民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任童盛军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、备查文件
1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
3、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日