国茂股份:国茂股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-018
江苏国茂减速机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号
江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,961,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.0330
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王建华先生因工作原因，未能出席
本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕云峰先生因工作原因，未能出席本次
会议。
3、董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁谭家明先生、
副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 454,516,716 99.4650 2,444,559 0.5350 0 0.0000
12、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,961,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2023 年度利润 2,444,559 100.0000 0