百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-032
新疆百花村医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,355,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 38.8520
(四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、总经理助理赵琴琴出席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
7、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2023 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
8、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
9、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完成情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,348,482 100 0 0 0 0
10、 议案名称：公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2023 年度日常关
联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
11、 议案名称：公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2023 年度日常关
联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
12、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,355,257 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 新疆百花村医药集团股份有限 67,199,870 100 0 0 0 0
公司 2023 年度董事会工作报告
2 新疆百花村医药集团股份有限 67,199,870 100 0 0 0 0
公司 2023 年度监事会工作报告
3 新疆百花村医药集团股份有限 67,199,870 100 0 0 0 0
公司 2023 年度报告全文及摘要
4 新疆百花村医药集团股份有限 67,199,870 100 0 0 0 0
公司 2023 年度财务决算报告
5 新疆百花村医药集团股份有限 67,199,870 100 0 0 0 0
公司 2023 年度利润分配预案
新疆百花村医药集团股份有限
6 公司关于制定《公司未来三年 67,199,870 100 0 0 0 0
（2024 年—2026 年）股东回报
规划》的议案
7 新疆百花村医药集团股份有限 67,199,870 100 0 0 0 0
公司董事长 2023 年度薪酬方案
新疆百花村医药集团股份有限
8 公司关于续聘希格玛会计师事 67,199,870 100 0 0 0 0
务所为 2024 年度审计机构的议
案

议案 同意 反对