红星发展:红星发展2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-023
贵州红星发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工
集团有限责任公司四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,165,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.1569
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第八届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
8、 议案名称：改聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
9、 议案名称：公司预计 2024 年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,858,946 99.4719 31,100 0.5281 0 0.0000
10、 议案名称：《矿石价格确认书》（2024 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,858,946 99.4719 31,100 0.5281 0 0.0000
11、 议案名称：《综合服务协议》（2024 年签订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,858,946 99.4719 31,100 0.5281 0 0.0000
12、 议案名称：确定公司董事 2023 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
13、 议案名称：确定公司监事 2023 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
14、 议案名称：修订《公司章程》（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,054,102 99.9147 111,000 0.0853 0 0.0000
15、 议案名称：修订《董事会议事规则》（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,054,102 99.9147 111,000 0.0853 0 0.0000
16、 议案名称：修订《独立董事制度》（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,054,102 99.9147 111,000 0.0853 0 0.0000
17、 议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
18、 议案名称：公司第九届董事会独立董事年度津贴
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 张海军 130,130,007 99.9730 是
19.02