光明肉业:光明肉业关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-011
上海光明肉业集团股份有限公司
关于 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2025年度预计日常关联交易议案还需提交股东大会审议。
本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”
或“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年
度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”
2、公司于 2025 年 3 月 27 日召开了公司第九届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表
决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案还需提交股东大会审议，关联
股东应回避表决。
3、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十次会议，并于 2024 年 4
月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联
交易的议案》（详见 2024 年 3 月 28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》,编号：2024-014 和 2024 年
4 月 23 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《2023 年年度股东大会决议公告》，编号：2024-021）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》（详见 2024 年 8 月 30 日中国
证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告》,编号：2024-044）。
2024 年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交 2024 年预 2024 年 本次预计金额与实际发
易类别 关联人 计数 实际发生 生金额差异较大的原因
金额
上海五丰商务有限公司 40,000 22,858 相关业务调整，业务量
减少
上海市食品进出口家禽有限 10,000 7,230
公司
上海聚能食品原料销售有限 11,000 6,794 相关业务调整，业务量
公司 减少
向关联 东方先导（上海）糖酒有限 9,500 8,869
人购买 公司
原材料 上海海丰米业有限公司米业 16,000 240 相关业务调整，业务量
和接受 基地分公司 减少
劳务 光明农业发展（集团）有限 11,000 1,249 相关业务调整，业务量
公司及其他下属公司 减少
上海乐惠米业有限公司 4,000 829 相关业务调整，业务量
减少
上海光明乳业销售有限公司 4,500 1,681 相关业务调整，业务量
减少
光明食品(集团)有限公司及 12,500 9,503
其他下属子公司

小计 118,500 59,253
光明牧业有限公司 20,000 4,094 相关业务调整，业务量
减少
光明乳业股份有限公司及下 9,000 4,599 相关业务调整，业务量
属公司 减少
Million（FarEast）Ltd 4,000 2,118
向关联 江苏正阳禽业有限公司 7,000 2,888 相关业务调整，业务量
人销售 减少
商品和 光明食品集团上海农场有限 3,000 639 相关业务调整，业务量
提供劳 公司及下属公司 减少
务 上海五丰商务有限公司 5,000 2,187 相关业务调整，业务量
减少
光明农业发展（集团）有限 5,000 2 相关业务调整，业务量
公司及下属公司 减少
光明食品(集团)有限公司及 11,000 7,880
其他下属公司
小计 64,000 24,407
盐城市大丰下明畜牧养殖有 4,000 3,288
限公司
上海农场有限公司及其他下 3,000 2,204
关联租 属子公司
赁业务 光明食品(集团)有限公司及
其他下属公司 4,000 2,339
小计 11,000 7,831
合计 193,500 91,490
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年度，公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2025 年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约 181,000 万元。其中：向关联公司购买原材料和接受劳务约 125,000 万元；向关联方销售商品和提供劳务约 45,000万元；与关联方关联租赁业务约 11,000 万元。
单位：万元
本年年初
至2025年 本次预计金
关联 占同类 2月28日 占同类业 额与上年实
本次预 上年实际
交易 关联人 业务比 与关联人 务比例 际发生金额
计金额 发生金额
类别 例（%） 累计已发 （％） 差异较大的
生的交易 原因
金额
上海五丰 62,000 2,039 22,858 相关业务调
商务有限 整，业务量
3.10 1.16
公司 增加
上海市食 8,000 13 7,230
向关 品进出口
联人 家禽有限 0.40 0.37
购买 公司
原材
料和 上海聚能 7,000 1,204 6,794
接受 食品原料
劳务 销售有限 0.35 0.34
公司
东方先导 9,000 581 8,869
（上海）
0.45