唐德影视:2024年度独立董事述职报告(孔凡君)

浙江唐德影视股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（孔凡君）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人孔凡君（笔名孔寒冰），中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，北京大学国际关系学院二级教授，博士生导师。本人长期从事中东欧地区和世界社会主义的教学与研究工作，对中东欧地区所有国家进行过比较深入的学术访问和田野考察，主持过教育部重点项目《原苏东地区社会主义运动研究》（2005 年）和国家社会科学基金重点项目《原苏东地区社会发展现状研究》（2012 年），相关著作主要有《科索沃危机的历史根源和大国背景》《东欧史》《东欧政治与外交》《百年捷克》《中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”》《寒冰走苏东》《寒冰访罗明》《中罗两国的桥梁》《从化学博士到驻华大使》《中东欧观察与思考》，另出版中苏关系、世界社会主义等方面的专著二十余部，在国内外学术杂志上发表相关论文百余篇。2020 年 10 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况
2024 年度，公司召开 9 次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会
议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平作出了努力。同时，在决策时，本人保持充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。
（二）出席股东大会会议情况
2024 年度，公司召开 4 次股东大会，本人以网络在线方式出席 2 次会议，
未出席的会议已提交请假条说明情况。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人担任董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。
1. 审计委员会
2024 年度，审计委员会参与 2 次年度报告审计预沟通，召开会议 5 次，主
要对公司定期报告、选聘 2024 年度审计机构、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、计提资产减值准备等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行审计委员会委员的职能。
2. 提名、薪酬与考核委员会
2024 年度，公司召开提名、薪酬与考核委员会会议 2 次，主要对公司董事
监事薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、变更公司董事会
秘书、聘任公司副总经理、2024 年度考核激励政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职能。
3. 独立董事专门会议
2024 年度，公司召开独立董事专门会议 4 次，主要对接受关联方担保并向
控股股东提供反担保、向控股股东借款展期等关联交易、公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计、向特定对象发行股票等相关事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度未行使下列职权：
（1）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）向董事会提议召开临时股东大会；
（3）提议召开董事会会议；
（4）依法公开向股东征集股东权利；
（5）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
2024 年 1 月 3 日，本人到公司北京办公室听取会计师对公司 2023 年年度报
告的审计计划汇报，并就监管重点、公司需要关注的问题等事项与会计师进行沟通。
2024 年 4 月 18 日，本人到公司北京办公室听取会计师关于 2023 年度审计
工作的总结汇报。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2024 年度通过参加股东大会与中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作情况
2024年1月3日，本人听取会计师对公司2023年年度报告的审计计划汇报，并就监管重点、公司需要关注的问题等事项与会计师进行沟通。
2024 年 1 月 19 日，本人就第五届董事会第四次会议进行会前沟通，审议议
案有关材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 4 月 18 日，本人听取会计师关于 2023 年度审计工作的总结汇报。
2024 年 4 月 24 日，本人就第五届董事会第六次会议进行会前沟通，审议有
关议案和材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 5 月 8 日，本人就第五届董事会第七次会议进行会前沟通，审议有
关议案和材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 5 月 22 日，本人以网络在线方式出席公司 2023 年年度股东大会，
履行独立董事职责。
2024 年 7 月 3 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 21
日，本人听取管理层汇报定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 10 月 28 日，本人就第五届董事会第九次会议进行会前沟通，审议
《2024 年第三季度报告》和相关材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 11 月 13 日，本人就第五届董事会第十次会议进行会前沟通，审议
有关议案和材料，与管理层交流，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 11 月 14 日，本人就第五届董事会第十一次会议进行会前沟通，审
议有关议案和材料，与管理层交流，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 12 月 18 日，本人听取管理层汇报定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 12 月 27 日，本人以网络在线方式出席公司 2024 年第三次临时股东
大会，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年度，本人到公司北京办公室现场办公以及其他为履行独立董事职责开展工作的时间累计不少于 15 个工作日。除此之外，本人还通过电话、微信、
视频等方式与公司董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良好沟通，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公司积极配合了本人的相关工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易
独立董事专 召开日期 议案事项 意 执行情况 披露情况
门会议 见
2024 年第 1 1、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 同 第五届董事会 巨潮资讯网
次 2024.1.22 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 意 第四次会议 （www.cninfo.com.cn）
计的议案》 审议通过 公告编号：2024-008
2024 年第 2 同 第五届董事会 巨潮资讯网
次 2024.5.10 1、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 意 第七次会议 （www.cninfo.com.cn）
审议通过 公告编号：2024-029
1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 第五届董事会 巨潮资讯网
2024 年第 3 2024.11.15 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股 同 第十次会议 （www.cninfo.com.cn）
次 票相关事宜有效期的议案》 意 审议通过 公告编号：2024-047
3、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行价格
（2）发行数量
2024 年第 4 3、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 同 第五届董事会 巨潮资讯网
次 2024.11.18 4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次 意 第十一次会议 （www.cninfo.com.cn）
修订稿）的议案》 审议通过 公告编号：2024-058