戴维医疗:2024年度董事会工作报告

宁波戴维医疗器械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入52,702.60万元，较上年同期下降14.76%；营业利润 6,879.41 万元，较上年同期下降 59.86%；归属于上市公司股东的净利润 5,726.33 万元，较上年同期下降 61.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,219.72 万元，较上年同期下降 59.39%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开了 4 次会议。会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
1 第五届董事会第 2024年4月7日 1、关于 2023 年度总经理工作报告的议案；
七次会议 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
3、关于 2023 年度报告全文及摘要的议案；
4、关于 2023 年度财务决算报告的议案；
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案；
6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案；
8、关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案；
8.01、关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案；
8.02、关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案；
8.03、关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议案；
8.04、关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案；
8.05、关于 2024 年度公司董事刘苹女士薪酬的议案；
8.06、关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案；
8.07、关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案；
8.08、关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案；
8.09、关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案；
9、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；
9.01、关于 2024 年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案；
9.02、关于 2024 年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案；
9.03、关于 2024 年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案；
9.04、关于 2024 年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案；
9.05、关于 2024 年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案；
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；11、关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）>的议案；
12、关于修订<独立董事工作制度>的议案；
13、关于修订<董事会议事规则>的议案；
14、关于修订<关联交易管理制度>的议案；
15、关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案；16、关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案；
17、关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案；
18、关于修订<募集资金管理制度>的议案；
19、关于修订<董事会秘书工作细则>的议案；
20、关于修订<对外担保决策制度>的议案；
21、关于修订<对外投资决策制度>的议案；
22、关于修订<股东大会议事规则>的议案；
23、关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案；
24、关于修订<委托理财管理制度>的议案；
25、关于修订<信息披露管理制度>的议案；
26、关于修订<公司章程>的议案；
27、关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案；
28、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案；
29、关于聘任公司董事会秘书的议案；
30、关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案。
2 第五届董事会第 2024 年 4 月 18 1、关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案。
八次会议 日
3 第五届董事会第 2024 年 8 月 19 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议
九次会议 日 案。
4 第五届董事会第 2024 年 10 月 22 1、关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案。
十次会议 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项决议得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
1 2023年度股东大 2024 年 5 月 30 1、关于 2023 年度报告全文及摘要的议案；
会 日 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
3、关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
4、关于 2023 年度财务决算报告的议案；
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案；
7、关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案；
7.01、关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议
案；
7.02、关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议
案；
7.03、关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议
案；
7.04、关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议
案；
7.05、关于 2024 年度公司董事刘苹女士薪酬的议
案；
7.06、关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议
案；
7.07、关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬
的议案；
7.08、关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬
的议案；
7.09、关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬
的议案；
8、关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案；
8.01、关于 2024 年度公司监事会主席陈红女士薪酬
的议案；
8.02、关于 2024 年度公司监事李先泉先生薪酬的议
案；
8.03、关于 2024 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议
案；
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案