中国移动:2025年股东周年大会会议资料

中国移动有限公司
二〇二五年股东周年大会
会议资料
2025 年 4 月 11 日

目录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案一：关于公司 2024 年年度报告的议案...... 6
议案二：关于公司 2024 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案...... 7议案三：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案.. 9
议案四：关于重选王利民先生为执行董事的议案...... 10
议案五：关于重选李荣华先生为执行董事的议案...... 11
议案六：关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案...... 12
议案七：关于续聘 2025 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案...... 13议案八：关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目 10%
之香港股份的议案...... 16议案九：关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过现有已发行股份数目 20%
之额外股份的议案...... 17议案十：关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理股份之
一般性授权的议案...... 18
议案十一：关于 2025 年度对外担保计划的议案...... 19
议案十二：关于继续履行与中国铁塔股份有限公司关联交易协议的议案...... 21
会议须知
为确保中国移动有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东在公司 2025年股东周年大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：
一、公司根据注册地中国香港的法律，《中华人民共和国证券法》《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》《中国移动有限公司之组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）及《中国移动有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《组织章程细则》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。会议主席可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。
四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于 2025 年 4 月 11 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于召开2025 年股东周年大会的通知》（以下简称“《股东周年大会通知》”）中的投票注意事项。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好本次会议秩序。
五、本公司将根据届时香港特别行政区政府发出的规定或指引举行股东周年大会。如根据前述政府规定或指引需更改股东周年大会安排的，本公司将另行发布通知。
六、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点整
现场会议地点：中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅
网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：中国移动有限公司董事会
会议议程：
一、会议主席宣布本次会议开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况
二、会议主席宣读会议议案，与会股东及股东授权代理人对议案进行审议
非累积投票议案
议案一：《关于公司 2024 年年度报告的议案》
议案二：《关于公司 2024 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》
议案四：《关于重选王利民先生为执行董事的议案》
议案五：《关于重选李荣华先生为执行董事的议案》
议案六：《关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案》
议案七：《关于续聘 2025 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案》
议案八：《关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目 10%之香港股份的议案》
议案九：《关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过现有已发行股份数目 20%之额外股份的议案》
议案十：《关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理股份之一般性授权的议案》

议案十二：《关于继续履行与中国铁塔股份有限公司关联交易协议的议案》
三、股东发言及提问
四、现场投票表决及统计现场投票结果
五、会议主席宣布本次现场会议结束
六、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）
股东周年大会
会议议案之一
关于公司 2024 年年度报告的议案
各位股东：
现提请股东大会审议公司 2024 年年度报告（包括截至 2024 年 12 月 31 日止
年度之经审核合并财务报表、董事会报告书及核数师报告书）。具体内容请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《中国移动有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要、《中国移动有限公司 2024 年年度报告》所载的《董事会报告书》章节、《审计报告》等相关文件及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）公开披露的 2024 年港股年报、年报所载的《董事会报告书》章节等相关公告文件。
请各位股东审议。
股东周年大会
会议议案之二
关于公司 2024 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案
各位股东：
经毕马威会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末股东应占
利润（国际/香港财务报告准则口径，下同）为人民币 1,383.73 亿元。经董事会决议，公司 2024 年度末期股息拟以实施权益分派股权登记日登记的已发行股份总数为基数分配利润。
一、利润分配方案内容
建议 2024 年全年派息率为 73%（折算汇率采用 2024 年底中国人民银行公
布的港元对人民币中间价计算）。公司拟向全体股东派发截至 2024 年 12 月 31
日止年度末期股息每股 2.49 港元（含税），连同已派发的中期股息，全年股息合
计每股 5.09 港元（含税），同比增长 5.4%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司股份
总数 21,517,317,437 股，合计拟派发末期股息 53,578,120,418.13 港元（含税）。股息以港元计价并宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算，具体金额将在股东周年大会前另行公告；港股股息将以港元支付。
公司已于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露了《2024 年末期利润分配方案的公告》，如在前述公告披露之日起至实施年度末期派息的权益分派股权登记日，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。
为更好地回馈股东、共享发展成果，公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要，从 2024 年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的 75%以上，持续为股东创造更大价值。
二、股息派发的时间安排
对港股股东而言，公司将根据《组织章程细则》及《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》的有关规定，于 2025 年 6 月 10 日（星期二）至 2025 年 6 月
12 日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。于 2025 年 6 月 12 日
（星期四）名列本公司港股股东名册之港股股东均有权收取公司 2024 年末期现
金股息。公司港股 2024 年末期现金股息发放日为 2025 年 6 月 25 日（星期三）。
A 股股东股息发放的股权登记日及发放日等相关事项公司将另行公告。
请各位股东审议。
股东周年大会
会议议案之三
关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案各位股东：
《组织章程细则》规定，根据适用法律法规及股东大会授权，董事会可在其认为合适情况下不时通过决议，向成员分派董事会认为合理之中期股息。鉴于上述规定和资本市场惯例，建议股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案。
请各位股东审议。
股东周年大会
会议议案之四
关于重选王利民先生为执行董事的议案
各位股东：
根据《组织章程细则》的相关规定，王利民先生任期将持续至本公司即将召开的股东周年大会为止，其有资格获得重选并愿膺选连任。现提请股东大会重选王利民先生为公司执行董事，王利民先生的简历详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《中国移动有限公司 2024 年年度报告》。
除于其简历中披露外，王利民先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。此外，除于其简历中披露外，王利民先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系。王利民先生并未拥有本公司任何股份权益。
请各位股东审议。
股东周年大会
会议议案之五
关于重选李荣华先生为执行董事的议案
各位股东：
根据《组织章程细则》的相关规定，李荣华先生将在本公司即将召开的股东周年大会上轮值告退，其有资格获得重选并愿膺选连任。现提请股东大会重选李荣华先生为公司执行董事，李荣华先生的简历详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《中国移动有限公司 2024 年年度报告》。
除于其简历中披露外，李荣华先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。此外，除于其简历中披露外，李荣华先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系。李荣华先生并未拥有本公司任何股份权益。
请各位股东审议。
股东周年大会
会议议案之六
关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案
各位股东：
根据《组织章程细则》的相关规定，姚建华先生将在本公司即将召开的股东周年大会上轮值告退，其有资格获得重选并愿膺选连任。现提请股东大会重选姚建华先生为公司独立非执行董事，姚建华先生的简历详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《中国移动有限公司 2024 年年度报告》。
除于其简历中披露外，姚建华先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。此外，除于其简历中披露外，姚建华先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系。姚建华先生并未拥有本公司任何股份权益。
请各位股东审议。
股东周年大会
会议议案之七
关于续聘 2025 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案
各位股东：
本公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司 2025 年度核数师。拟聘任的会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1、毕马威华振