中伟股份:2024年度独立董事述职报告(曹越)

中伟新材料股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（述职人：曹越）
本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人曹越，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士，中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今，历任湖南大学工商管理学院助理教授、副教授、教授；2016年10月至 2022年10月，担任湖南恒茂高科股份有限公司独立董事；2018 年3月至2023年9月，担任永清环保股份有限公司独立董事；2019年9月至 2024年4月，担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年12月，担任岳阳林纸股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任长沙水业集团有限公司外部董事；2022年5月至今，担任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任株洲市水务集团有限公司外部董事；2019年11月至今，担任公司独立董事。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务资助、募投项目调整、变更会计师事务所和其他重大事项
报告期内董事会会议召开次数 12
是否连续
以通讯
姓名 应出席次 现场出席 委托出席 两次未亲自
表决方式参 缺席次数
数 次数 次数 出席会议
加次数
曹越 12 7 5 0 0 否
出席股东大会次数 6
独立董事专门会议参加情况：
意见
日期 会议 审议议案
类型
（1）关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股
第二届董事会
2024 年 东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案
第十四次独立 同意
3 月 7 日 （2）关于公司 2024 年度套期保值计划的议案
董事专门会议
（3）关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
（1）关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（2）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
（3）关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
（4）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
（5）关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
第二届董事会 案
2024 年
第十五次独立 （6）关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬 同意
4 月 12 日
董事专门会议 方案的议案
（7）关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
案
（8）关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
（9）关于公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案
（10）关于向参股公司提供财务资助的议案
第二届董事会
2024 年
第十七次独立 （1）关于办理应收账款无追索权保理业务的议案 同意
6 月 14 日
董事专门会议

第二届董事会 （1）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2024 年
第十九次独立 （2）关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对 同意
8 月 17 日
董事专门会议 外担保情况的议案
第二届董事会 （1）关于公司 2024 年中期分红方案的议案
2024 年
第二十次独立 同意
9 月 6 日 （2）关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案
董事专门会议
第二届董事会
2024 年 第二十二次独
（1）关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 同意
10 月 27 日 立董事专门会
议
第二届董事会
2024 年 第二十三次独
（1）关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案 同意
11 月 18 日 立董事专门会
议
第二届董事会 （1）关于部分募投项目延期的议案
2024 年 第二十五次独
同意
12 月 19 日 立董事专门会 （2）关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案
议
（二）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名、 薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会。本人分别担任董事会审计 委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员。
2024年主要履行以下职责：
审计委员会工作情况。本人作为审计委员会主任委员，组织召开7次审计委员 会，就《关于<公司审计部2023年工作总结及2024年工作计划>的议案》、《关于 公司2024年度套期保值计划的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易计划的 议案》、《关于公司2023年度审计报告的议案》、《关于公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告 的议案》等议案予以审核。
提名、薪酬与考核委员会工作情况。本人作为提名、薪酬与考核委员会委员，
参加 3 次提名、薪酬与考核委员会，就《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等议案予以审核。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会的机会对公司套期保值、授信担保、关联交易、生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司募投项目延期、关联交易、法律风险防范及公司治理方面给予建议和意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）切实履行独立