中伟股份:2024年度独立董事述职报告(李巍)

中伟新材料股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（述职人：李巍）
本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李巍，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学
应用经济学博士。2010 年 8 月至今，历任湖南大学经济与贸易学院助理教授、副教授、教授；2023 年 11 月至今，担任长沙金维集成电路股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务资助、募投项目调整、变更会计师事务所和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2024年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 12
是否连续
以通讯
姓名 应出席次 现场出席 委托出席 两次未亲自
表决方式参 缺席次数
数 次数 次数 出席会议
加次数
李巍 12 7 5 0 0 否
出席股东大会次数 6
独立董事专门会议参加情况：
意见
日期 会议 审议议案
类型
（1）关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股
第二届董事会
2024 年 东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案
第十四次独立 同意
3 月 7 日 （2）关于公司 2024 年度套期保值计划的议案
董事专门会议
（3）关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
（1）关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（2）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
（3）关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
（4）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
（5）关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
第二届董事会 案
2024 年
第十五次独立 （6）关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬 同意
4 月 12 日
董事专门会议 方案的议案
（7）关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
案
（8）关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
（9）关于公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案
（10）关于向参股公司提供财务资助的议案
第二届董事会
2024 年
第十七次独立 （1）关于办理应收账款无追索权保理业务的议案 同意
6 月 14 日
董事专门会议
第二届董事会 （1）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2024 年
第十九次独立 （2）关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对 同意
8 月 17 日
董事专门会议 外担保情况的议案
第二届董事会 （1）关于公司 2024 年中期分红方案的议案
2024 年
第二十次独立 同意
9 月 6 日 （2）关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案
董事专门会议

第二届董事会
2024 年 第二十二次独
（1）关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 同意
10 月 27 日 立董事专门会
议
第二届董事会
2024 年 第二十三次独
（1）关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案 同意
11 月 18 日 立董事专门会
议
第二届董事会 （1）关于部分募投项目延期的议案
2024 年 第二十五次独
同意
12 月 19 日 立董事专门会 （2）关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案
议
（二）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名、 薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会。本人分别担任董事会提名、 薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。
2024年主要履行以下职责：
提名、薪酬与考核委员会工作情况。本人作为提名、薪酬与考核委员会主任
委员，组织召开 3 次提名、薪酬与考核委员会，就《关于确认公司董事 2023 年度
薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2023 年
度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》、 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等议案予以审核。
审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，参加7次审计委员会，就《关 于<公司审计部2023年工作总结及2024年工作计划>的议案》、《关于公司2024年 度套期保值计划的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》、《关 于公司2023年度审计报告的议案》、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议 案予以审核。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会的机会对公司套期保值、授信担保、关联交易、生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司募投项目延期、关联交易、法律风险防范及公司治理方面给予建议和意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）切实履行独立董事职责
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）深入学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人深入学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高履职能力，形成自觉保护社会公众股