新疆众和:新疆众和股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-030
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 610,738,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.3790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、
施阳先生、边明勇先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士因工作原因未能现
场出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生
因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,523,183 99.1460 4,565,075 0.7474 650,407 0.1066
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,525,318 99.1463 4,502,640 0.7372 710,707 0.1165
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,518,583 99.1452 4,548,175 0.7447 671,907 0.1101
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,688,935 99.1731 4,633,823 0.7587 415,907 0.0682
5、 议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,496,218 99.1416 4,461,040 0.7304 781,407 0.1280
6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,597,818 99.1582 4,548,940 0.7448 591,907 0.0970
7、 议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,320,818 99.1129 4,651,540 0.7616 766,307 0.1255
8、 议案名称：《关于审议公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,379,818 99.1225 4,598,940 0.7530 759,907 0.1245
9、 议案名称：《公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,473,583 99.1379 4,561,375 0.7468 703,707 0.1153
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2024 年度董 23,191,784 81.6403 4,565,07516.0700 650,407 2.2897
事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监 23,193,919 81.6478 4,502,64015.8503 710,707 2.5019
事会工作报告》
3 《公司 2024 年度财 23,187,184 81.6241 4,548,17516.0106 671,907 2.3653
务决算报告》
4 《公司 2024 年度利
润分配及资本公积金 23,357,536 82.2238 4,633,82316.3121 415,907 1.4641
转增股本议案》
5 《公司独立董事 2024 23,164,819 81.5454 4,461,04015.7038 781,407 2.7508
年度述职报告》
6 《公司 2024 年年度 23,266,419 81.9030 4,548,94016.0132 591,907 2.0838
报告及年度报告摘要》
7 《公司关于申请银行
综合授信额度及授权 22,989,419 80.9279 4,651,54016.3744 766,307 2.6977
办理具体事宜的议案》
8 《关于审议公司未来
三年（2025 年-2027 23,048,419 81.1356 4,598,94016.1893 759,907 2.6751
年）股东回报规划的议
案》
9 《公司关于续聘 2025
年度审计机构并确定 23,142,184 81.4657 4,561,37516.0570 703,707 2.4773
其报酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的全部议案均
为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅、尹杰
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大
会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及