大千生态:大千生态2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-019
大千生态环境集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷
E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,170,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.1246
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,102,381 99.8210 47,400 0.1241 20,900 0.0549
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,102,481 99.8213 47,400 0.1241 20,800 0.0546
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,101,981 99.8200 47,400 0.1241 21,300 0.0559
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,101,981 99.8200 47,400 0.1241 21,300 0.0559
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,093,181 99.7969 55,000 0.1440 22,500 0.0591
6、 议案名称：《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,107,181 99.8336 48,600 0.1273 14,900 0.0391
7、 议案名称：《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,096,381 99.8053 51,500 0.1349 22,800 0.0598
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,099,091 99.8124 49,800 0.1304 21,790 0.0572
9、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事和监事薪酬及制订 2025 年度薪酬
方案的议案》
9.01 议案名称：《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬及制订 2025 年度薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 36,452,589 99.7949 53,300 0.1459 21,600 0.0592
9.02 议案名称：《关于确认 2024 年度独立董事薪酬及制订 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,095,781 99.8037 53,300 0.1396 21,600 0.0567
9.03 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,089,681 99.7877 53,300 0.1396 27,700 0.0727
10、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 13,550,094 99.4736 48,800 0.3582 22,900 0.1682
11、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 38,100,091 99.8150 47,400 0.1241 23,190 0.0609
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上