丰原药业:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-011
安徽丰原药业股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届二十二次董事会审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2025 年 4 月 25 日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件 1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、应提交股东大会表决的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案:提案 2、3、4 均为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.02 选举汝添乐先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.03 选举陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举吴慈生先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.02 选举张瑞稳先生为公司第十届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举李朝辉先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
4.02 选举刘永强先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
2、上述议案已经公司第九届二十二次董事会及第九届二十次监事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东大会审议的议案1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案2-4 采取累积投票制逐项投票选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。
三、参加现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:30。
（三）登记地点：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。
（四）登记手续：
1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件 2：参加网络投票的操作流程）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张军 张群山
联系电话：0551－64846153
传 真：0551－64846000
通讯地址：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮编：230051
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。
（四）出席现场会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、公司第九届二十二次董事会会议决议。
2、公司第九届二十次监事会会议决议。
安徽丰原药业股份有限公司
董事 会
2025 年 4 月 16 日
附件 1： 授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.02 选举汝添乐先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.03 选举陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举吴慈生先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.02 选举张瑞稳先生为公司第十届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举李朝辉先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
4.02 选举刘永强先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
说明：
1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2.请根据授权委托人的本人意见，对上述非累计投票事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3.对上述累计投票事项表决时，请根据授权委托人的意见（以其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的视为授权委托人对审议事项投弃权票。
4.有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托人（签章）：
委托日期： 年 月 日
附件 2：参加网络投票的操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。
2.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票