益生股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

董事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-034
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 04 月 17 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 14 日通过通讯方式及
书面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，董事左常魁先生，独立董事张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于对外投资建设“100 万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对外投资建设“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会
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议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
2、董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 18 日