信质集团:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

信质集团股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日，
组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9 号广电金融中心 11F，执行事务合伙人为李建伟。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于拟聘任会计师事务所的公告》，后该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年年度
股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对政旦志远履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 2 月 6 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 11 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论进行沟通。审计委员会成员听取了政旦志远关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议以现场
方式召开，审议通过公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对政旦志远相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与政旦志远进行了充分的讨论和沟通，督促政旦志远及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
信质集团股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 16 日