万邦达:2024年独立董事述职报告(王金生)

北京万邦达环保技术股份有限公司
2024 年独立董事述职报告（王金生）
北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表：
本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、 基本情况
王金生，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，长春科技大学博士研
究生毕业，获工学博士学位。曾任核工业总公司中国辐射防护研究院研究员，北京师范大学环境科学与工程博士后出站，曾任北京师范大学环境科学研究所副所长，北京师范大学水科学研究院总支书记兼副院长。现任北京师范大学自然科学高等研究院二级教授，博士生导师，北京师范大学环境应急管理技术研究中心主任，受聘生态环境部第一届生态环境应急专家组成员，北京环境科学学会监事长，中关村众信土壤修复产业技术创新联盟监事长。2022年 4 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度任职期间，本人共参加公司召开的 10 次董事会会议，4 次股东大会，除第五
届董事会第二十二次会议委托李琪女士代为表决外，本人均亲自出席上述其余会议。2024年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，共出席参加了 1 次提名、薪酬与考核委员会会议。本人作为第五届董事会
提名、薪酬与考核委员会主任委员，严格履行主要职能，主持召开了关于聘任公司总经理的会议，对总经理任职资格进行了审核，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同时报告期内对公司人事管理等相关制度提出了建设性意见。
本人作为第五届董事会战略委员会委员，共出席参加了 2 次战略委员会会议，严格履
行主要职能，报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司对外投资、广东伊斯科项目贷事项进行了研究并提出合理建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营情况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（五）保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
三、 2024 年度履职重点关注事项的情况
2024年度，本人认真审议董事会各项议案，主动参与公司决策，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》
《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了
公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管
理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、内部控制评价报告
2024年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2023年
度内部控制自我评价报告>的议案》，经审阅，我们认为公司董事会编制的《2023年度内部
控制评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对
法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了
明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面
发挥了较好的控制和防范作用。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中
国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公
司各营运环节中到得到有效执行。
3、聘用会计师事务所
2024年11月18日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任
会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审
计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。
4、聘任总经理
2024年12月4日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会研究决定，同意聘任吕晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、 总体评价和建议
2024年度，本人作为公司独立董事，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，本
人对上市公司相关法规、政策以及规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益保护等
相关法规加大了关注。本人积极参加深圳证券交易所、北京证监局、上市公司协会等机构
组织的相关独立董事或董事的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
2025年，本人将一如既往地忠实履行独立董事职责，积极发挥督促公司规范运作、切实保护中小投资者权益的作用。
特此报告。
独立董事：王金生
二〇二五年四月十八日