强达电路:2024年度董事会工作报告

深圳市强达电路股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度（以下简称“报告期”），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障公司良好运作和可持续发展，维护公司及股东的合法权益。
现将 2024 年度董事会工作情况具体汇报如下：
一、2024 年度经营情况
公司深耕 PCB 行业二十余年，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，是
一家主要专注于中高端样板和小批量板产品的 PCB 企业。公司覆盖的客户和行业分布广泛，在与众多 PCB 专业客户的合作过程中，形成了大量涵盖特殊工艺或特殊材料的中高端 PCB 工艺制程能力，具备丰富的定制化 PCB 产品体系。公司特殊工艺或特殊材料的中高端 PCB 产品，主要包括高多层板、高频板、高速板、高密度互连板（HDI 板）、厚铜板、刚挠结合板、半导体测试板和毫米波雷达板等。
自 2022 年以来，国内外 PCB 市场增速减缓，不确定性增加，与此同时，工
业自动化、5G 通信、新能源汽车、半导体和数字经济等多个下游领域应用的增长也为 PCB 行业带来了新的发展机遇。公司持续专注于中高端样板和小批量板，重点布局的高多层、高密度互连板（HDI）、新能源汽车多层板，优化产品结构，快速响应市场与客户需求，抢占国际国内市场，经营状况稳定。2024 年度，公司
实现营业收入人民币 793,041,397.03 元，同比增加 11.19%；实现净利润人民币112,648,249.73 元，同比增加 23.70%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币112,648,249.73 万元，较上年同期增长 23.70%。
截至 2024 年末，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：
单位：人民币元
2024 年度 2023 年度 本年比上年
增加
营业收入 793,041,397.03 713,207,410.09 11.19%
净利润 112,648,249.73 91,064,091.16 23.70%
扣除非经常性损益后
的归属于公司普通股 97,745,008.89 85,032,433.16 14.95%
股东的净利润
经营活动产生的现金 108,779,692.26 135,630,632.74 -19.80%
流量净额
加权平均净资产收益 17.50% 19.67% -11.03%
率
总资产 1,380,918,034.87 788,295,529.49 75.18%
净资产 1,079,240,688.59 510,375,757.35 111.46%
二、2024 年度公司董事会日常履职情况
2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。
（一）董事会会议召开情况
2024 年公司董事会共召开了 12 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号 会议届 召开日 审议议案
次 期
第一届 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
董事会 2024 年 业板上市的议案》
1 第十八 2 月 26 《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A
次会议 日 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第一届 2024 年 《关于批准报出<2023 年度财务报告>的议案》
董事会 3 月 12
2 第十九 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
次会议 日
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
第一届 2024 年 《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
董事会 4 月 11 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
3 第二十 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
次会议 日 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第一届
董事会 2024 年
4 第二十 4 月 19 《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》
一次会 日
议
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
第一届 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
董事会 2024 年 《关于修订及新增公司就首次公开发行人民币普通股（A
5 第二十 7 月 12 股）股票并在创业板上市事宜出具有关承诺事项的议案》
二次会 日 《关于修订<公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并
议 在创业板上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划>的
议案》
《关于批准报出<2024 年第一季度财务报告>的议案》
《关于批准报出<2024 年度盈利预测报告>的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第一届 《关于修订及新增公司就首次公开发行人民币普通股（A
董事会 2024 年 股）股票并在创业板上市事宜出具有关承诺事项的议案》
6 第二十 7 月 17 《关于修订<公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并
三次会 日 在创业板上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划>的
议 议案》

《关于修订<深圳市强达电路股份有限公司章程（草案）>
的议案》
第二届 2024 年 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
董事会 7 月 27 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
7 第一次
会议 日 《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
第二届 2024 年 《关于批准报出<2024 年半年度财务报告>的议案》
董事会 8 月 12 《关于<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》
8 第二次 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储
会议 日 监管协议的议案》
第二届 2024 年 《关于批准报出<2024 年半年度财务报告>的议案》
董事会 9 月 20 《关于<2024 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》
9 第三会
议 日 《关于会计政策变更的议案》
第二届 2024 年 《关于批准报出<2024 年第三季度财务报表>的议案》
董事会 10 月 26
10 第四会 《关于聘任证券事务代表的议案》
议 日
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
第二届 2024 年 工商变更登记的议案》
董事会 11 月 22 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
11 第五次 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
会议 日