强达电路:关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-028
深圳市强达电路股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于 2025
年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东会由公司第二届董事会第八次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截止股权登记日2025年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2
栋厂房 4 楼强达电路会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 √
案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2、特别提示
（1）本次股东会相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）所有议案需对中小投资者的表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）提案 9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可凭以上
有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 2025 年 5 月 7 日 17：00 之前
送达至公司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2024 年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9：00—下午 17：00。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2
栋厂房 4 楼强达电路会议室。
4、会议联系方式
联系人：周剑青、王钰
电话号码：0755-29919816
电子邮箱：ir@qdcircuits.com
5、其他事项
本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2024 年年度股东会参会股东登记表》
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351628；投票简称：“强达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
致：深圳市强达电路股份有限公司
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市强达电路股份有限公司 2024 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于