湘佳股份:2024年度监事会工作报告

湖南湘佳牧业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》《监
事会议事规则》的有关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公
司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、重大事项等进行
有效监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，为公司规范
运作提供了有力保障。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会进行了换届选举，共召开 10 次会议，历次会议的召
集、召开、审议、表决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议
事规则》等有关规定，形成的决议合法有效。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2024 年 4 第四届监事会第 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1 月 9 日 二十二次会议 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 4 第四届监事会第 《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年第一季度报告的议
2 月 26 日 二十三次会议 案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 2024 年 5 第四届监事会第 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
月 24 日 二十四次会议
4 2024 年 6 第五届监事会第 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
月 11 日 一次会议
2024 年 8 第五届监事会第 《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
5 月 26 日 二次会议 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的
议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
6 2024 年 8 第五届监事会第 的议案》
月 29 日 三次会议 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》
7 2024 年 10 第五届监事会第 《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告的议
月 25 日 四次会议 案》
2024 年 11 第五届监事会第 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
8 月 1 日 五次会议 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
9 2024 年 11 第五届监事会第 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
月 22 日 六次会议
2024 年 12 第五届监事会第 《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议
10 月 27 日 七次会议 案》
《关于部分可转债募投项目延期的议案》
上述会议所审议议案均经审议通过。
二、对 2024 年度相关事项发表意见的情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。
（一）公司依法运作情况
公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参
与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务
情况进行了严格监督。经认真检查后，监事会认为：报告期内，依据国家有关法
律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合
相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、
规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、
检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状
况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为：公司 2024 年度
发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策
程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2024 年度公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。
（五）公司信息披露管理情况
报告期内，监事会认为公司能够依照有关法律法规和监管要求，建立健全信息披露相关制度，严格按照相关制度的规定，及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
（六）检查内部控制体系运行情况
监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金的实际使用去向合法合规，不存在损害股东利益的行为。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司的内幕信息知情人备案情况进行了检查，对重大事项信息披露情况进行了监督。监事会认为，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易。
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。同时，监事会将持续加强监事学习和培训，提高监督意识和监督能力，保障公司利益不受损害，推动公司健康、持续发展。
湖南湘佳牧业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日