宏达股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-042
四川宏达股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 571,834,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》
《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事黄建军先生、王浩先生、张建先
生，独立董事郑亚光先生因工作原因未能出席本次股东会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事邓佳女士因工作原因未能出席
本次股东会；
3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东会；公司其他高管人员列席了本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宏达股份 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,487,668 99.9392 289,100 0.0505 58,100 0.0103
2、 议案名称：宏达股份 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,487,368 99.9392 292,400 0.0511 55,100 0.0097
3、 议案名称：宏达股份 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,488,768 99.9394 291,600 0.0509 54,500 0.0097
4、 议案名称：宏达股份 2024 年度利润分配及资本公积转增预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,454,868 99.9335 305,000 0.0533 75,000 0.0132
5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,283,268 99.9035 465,900 0.0814 85,700 0.0151
6、 议案名称：宏达股份 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,455,468 99.9336 292,400 0.0511 87,000 0.0153
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,264,768 99.9003 485,000 0.0848 85,100 0.0149
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,291,768 99.9050 458,600 0.0801 84,500 0.0149
9、 议案名称：宏达股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,484,468 99.9387 292,400 0.0511 58,000 0.0102
10、 议案名称：关于公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,467,368 99.9357 290,400 0.0507 77,100 0.0136
11、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,652,168 98.7439 7,124,000 1.2458 58,700 0.0103
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,643,268 98.7423 7,121,500 1.2453 70,100 0.0124
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
宏达股份
3 2024 年年 85,173,963 99.5952 291,600 0.3409 54,500 0.0639
度报告全
文及摘要
宏达股份
2024 年度
4 利润分配 85,140,063 99.5556 305,000 0.3566 75,000 0.0878
及资本公
积转增预
案
宏达股份
9 未来三年 85,169,663 99.5902 292,400 0.3419 58,000 0.0679
（2025 年

股东回报
规划
关于修订
《股东会
11 议 事 规 78,337,363 91.6011 7,124,000 8.3302 58,700 0.0687
则》的议
案
关于修订
《董事会
12 议 事 规 78,328,463 91.5907 7,121,500 8.3272 70,100 0.0821
则》的议
案