飞力达:2024年度监事会工作报告

江苏飞力达国际物流股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议。并列席了历次董事会、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。
报告期内，监事会会议情况如下：
序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
号
1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案
2.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论
证分析报告（修订稿）的议案
3.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修
订稿）的议案
4.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告(修订稿)的议案
2024 年 1 第六届监事会第六 5.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
1 月 15 日 次会议 回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
6.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果
的议案
7.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书真实性、准确性、完整性的议案
8.关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
9.关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案
10.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11.关于分配第一期员工持股计划预留份额的议案
2 2024 年 3 第六届监事会第七 1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
月 15 日 次会议 的议案

2.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论
证分析报告（第二次修订稿）的议案
3.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第
二次修订稿）的议案
4.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案
5.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的议案
6.于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的
议案
7.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书真实性、准确性、完整性的议案
1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4.关于公司 2023 年度利润分配预案
5.关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案
6.关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担
保额度的议案
7.关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供
担保的议案
8.关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供
担保的议案
3 2024 年 4 第六届监事会第八 9.关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供
月 19 日 次会议 担保的议案
10.关于开展外汇套期保值业务的议案
11.关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案
12.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
13.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
15.关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包工
程合同的议案
16.关于〈2024 年度公司监事津贴方案〉的议案
17.关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案
18.关于公司〈2024 年第一季度报告全文〉的议案
2024 年 7 第六届监事会第九 1.关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案
4 月 5 日 次会议 2.关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由
公司提供担保的议案
5 2024 年 8 第六届监事会第十 1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
月 16 日 次会议
6 2024 年 10 第六届监事会第十 1.关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
月 18 日 一次会议
1.关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
7 2024 年 12 第六届监事会第十 2.关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案
月 20 日 二次会议
3.关于修订〈监事会议事规则〉的议案
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
1.2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》等有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
2.董事会全面落实股东会的各项决议，高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了监督检查审核，从整体上来看，公司财务运作规范、经营情况良好，财务会计内控制度健全并逐步完善，能真实、合法、完整地反映了公司的运营状况，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有重大违规违纪问题。公司的2024年度财务报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司对外担保情况
公司监事会对报告期的对外担保进行了核查，认为公司对子公司银行授信申请提供担保能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）公司股权、资产处置及购买情况
报告期内，公司未发生股权置换情况；也未发生资产处置及购买损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了