青岛金王:年度股东大会通知

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-023
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年度股东会
2．股东会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第八届董事
会第十六次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》
的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日下午3:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5
月20日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现
场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年5月14日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青
岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 √
5.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 √
6.00 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
7.00 关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案 √
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 √
9.00 关于修改公司章程的议案 √
10.00 关于修改股东大会议事规则的议案 √
11.00 关于修改董事会议事规则的议案 √
12.00 关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案 √
13.00 关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案 √
累积投票
提案
14.00 关于董事会换届选举董事的议案 应选人数
（4）人
14.01 非独立董事候选人：陈索斌先生 √
14.02 非独立董事候选人：唐风杰先生 √
14.03 非独立董事候选人：姜颖女士 √
14.04 非独立董事候选人：杜心强先生 √
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数
（3）人
15.01 独立董事候选人：陈波先生 √
15.02 独立董事候选人：权锡鉴先生 √
15.03 独立董事候选人：孙莹女士 √
2．上述提案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十
六次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，具体详情详见公司
于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布
的《第八届董事会第十六次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次
会议决议公告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监
事会工作报告》、《公司2024年度报告全文及摘要》、《关于续聘2025年
度会计师事务所的公告》等相关公告。
3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，并及时公开披露。
议案9为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
4．提案14、提案15需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董
事分别采用累积投票方式选举产生。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项

1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照
复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书
和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席
人身份证。
3．登记时间：
2025 年 5 月 15 日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），
异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
1）。
五、备查文件
1．第八届董事会第十六次会议决议；
2．第八届监事会第十一次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 19 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投
票简称为“金王投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数