甘化科工:独立董事述职报告(钟刚)

广东甘化科工股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（钟刚）
各位股东：
2024年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东
政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、江苏通润装备股份有限公司独立董事。
本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会会议及股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会
议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，仔细审阅公司提交的董事会会议资料，认真研究议案内容，积
极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权；本人准时出席股东大会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出现投反对票、弃权票及提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：
应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股
会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会
数 会议 次数
8 1 7 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：
委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
议次数
建议聘任李忠先生为公司总经
理；杨定轶先生、郝宏伟先生、
2024年01 审议关于建议聘任公司高级管 陈波先生为公司副总经理；陈波
提名委员会 1 月 16 日 理人员的议案 先生为公司董事会秘书；彭占凯
先生为公司财务总监。任期自董
事会审议通过之日起至第十一
届董事会届满之日止。
建议聘任彭占凯先生为公司财
2024年01 审议关于聘任公司财务总监的 务总监，并同意将该议案提交公
月 16 日 议案。 司第十一届董事会第一次会议
审计委员会 8 审议。
2024年01 审阅公司财务部门提交的 2023 1、认为公司财务部门提交的财
月 30 日 年度相关财务报表，并与公司管 务报表在所有重大方面真实、完
理层就公司 2023 年度生产经营 整地反映了公司2023年12月31

情况及重大事项进展情况进行 日的财务状况以及 2023 年度的
沟通。 经营成果和现金流量情况;未发
现有大股东占用公司资金情况；
未发现公司有对外违规担保情
况及异常关联交易情况。
2、鉴于本次财务报表初步审阅
时间距年度报告审计日尚有一
段时间，提请公司财务部门重点
关注中国财政部、中国证监会有
关财务报告编制的相关规定，认
真做好相关工作，以保证财务报
表的真实、完整。3、认为管理
层已积极贯彻落实公司董事会
确定的经营战略方针，对管理层
2023 年所作的工作表示了肯定，
并对公司未来的经营发展提出
了建议及期望。
与广东司农会计师事务所（特殊 对 2023 年度审计计划中的细节
2024年01 普通合伙）就 2023 年报审计工 进行了咨询和交流，确认了出具
月 30 日 作的独立性、审计范围及时间安 审计报告的时间。
排等相关事项进行沟通。
与广东司农会计师事务所（特殊
2024年04 普通合伙）就 2023 年度审计过 对会计师事务所与治理层的沟
月 09 日 程中发现的问题、关键审计事 通函中涉及事项的处理无异议
项，重大事项及会计处理、审计
报告的出具情况等进行了沟通。
审阅公司风控审计部关于 2023
年内部审计工作报告与 2024 年
度审计计划，并审议如下议案：
1、2023 年度报告及年度报告摘 1、要求风控审计部对于审计过
要；2、2023 年度财务报告；3、 程中发现的问题监督整改，持续
2024年04 2023 年度内部控制评价报告；4、 跟踪反馈。2、同意通过了审议
月 16 日 董事会审计委员会对会计师事 的议案，并同意将相关议案提交
务所 2023 年度履职情况评估及 提交公司第十一届董事会第四
履行监督职责情况报告；5、关 次会议审议。
于制定《会计师事务所选聘制
度》的议案；6、关于会计政策
变更追溯调整财务报表数据的
专项说明。
审阅公司风控审计部关于 2024 1、要求风控审计部对于审计过
2024年04 年第一季度内部审计工作的报 程中发现的问题做好监督整改
月 26 日 告，并审议如下议案：1、2024 工作，并持续跟踪反馈。2、同
年第一季度报告及年度报告摘 意通过了审议的议案，并同意将

要；2、关于续聘公司 2024 年度 相关议案提交公司第十一届董
审计机构的议案。 事会第五次会议审议。
1、要求风控审计部对于审计过
审阅公司风控审计部关于 2024 程中发现的问题做好监督整改
2024年08 年第二季度内部审计工作的报 工作，并持续跟踪反馈。2、同
月 26 日 告，并审议公司 2024 年半年度 意通过了审议的议案，并同意将
报告及半年度报告摘要。 该议案提交公司第十一届董事
会第七次会议审议。
1、要求风控审计部对于审计过
审阅公司风控审计部关于 2024 程中发现的问题做好监督整改
2024年10 年第三季度内部审计工作的报 工作，并持续跟踪反馈。2、同
月 25 日 告，并审议 2024 年第三季度报 意通过了审议的议案，并同意将
告。 该议案提交公司第十一届董事