康美药业:康美药业第十届监事会2025年度第一次会议决议公告

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-011
康美药业股份有限公司
第十届监事会 2025 年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次会
议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 7 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024 年年度报告》《康美药业 2024 年年度报告摘要》。
（三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024 年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二〇二五年四月十九日