达嘉维康:2024年度董事会工作报告

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、 2024 年度公司整体经营情况
2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，确保公司保持稳健的发展态势。在公司管理层的带领下，通过多元化的经营策略，灵活应对外部环境的变动，实现了全面、稳步的发展。通过持续深化精细化管理，形成了三大增长点：一是继续深化医院分销的市场地位，募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”竣工投产显著优化了供应链体系，在降低运营成本的同时强化了医药流通领域的核心竞争力；二是以连锁药店为载体，继续聚焦专业药房的建设与发展，2024 年业务规模与市场占有率同步提升，构建起新的业绩增长点；三是上游医药工业的协同效应进一步增强，逐步铺开的全国销售渠道为工业板块发展提供了强力支撑。通过全产业链的有机整合，公司成功构建起覆盖医药流通、批发、零售终端与工业生产的联动发展格局，进一步巩固了作为全业态医药企业的行业地位。
2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长 34.07%，实现
净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。零售业务比重逐年提高，专业药房业务优势逐步显现。
二、2024 年度董事会工作情况

（一）2024 年董事会会议召开情况
公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
第四届董事会 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
第四次会议 2024 年 1 月 5 日 的议案》；
2、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 审议通过：
第五次会议 2024 年 1 月 22 日 1、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议
案》。
审议通过：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01、《本次发行股票的种类和面值》；
2.02、《发行方式和发行时间》；
2.03、《发行对象及认购方式》；
2.04、《定价基准日、发行价格及定价原则》；
2.05、《发行数量》；
2.06、《限售期》；
2.07、《本次向特定对象发行股票的上市地点》；
2.08、《募集资金总额及用途》；
2.09、《本次发行前滚存的未分配利润安排》；
第四届董事会 2.10、《本次发行决议的有效期》；
第六次会议 2024 年 3 月 28 日 3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》；
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于公司与特定对象签署,<附条件生效的股份认购合同>的
议案》；
9、《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》；
10、《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》；
11、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议

案》；
12、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司
股份的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票的议案》；
14、《关于回购公司股份方案的议案》；
14.01、《回购股份的目的及用途》；
14.02、《本次回购符合相关条件》；
14.03、《回购股份的方式、价格区间》；
14.04、《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
资金总额》；
14.05、《回购股份的资金来源》；
14.06、《回购股份的实施期限》；
14.07、《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》；
15、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
审议通过：
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第四届董事会 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
第七次会议 2024 年 4 月 20 日 9、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；
12、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
14、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》；
15、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议