振东制药:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职，积极应对各种挑战，保证公司持续稳定地发展。
一、经营情况分析
报告期内，公司营业收入同比下降，主要受以下多重外部环境变化影响：1、省级联盟药品集中带量采购导致部分品种价格降幅超预期，部分区域市场准入受限；2、门诊统筹政策实施对零售终端客流量产生阶段性抑制，叠加医保个人账户改革对 OTC 渠道的传导效应，根据米内网数据零售药店行业闭店率升至 5.7%；3、中药材行业整体下行，市场交易活跃度降低，行业库存压力显著上升，终端市场表现持续疲软，全年综合价格指数同比下降9.6%。
2024 年，公司实现营业收入 29.71 亿元，实现归属于上市公司股东的
净利润为-13.29 亿元，主要受重大仲裁事项、信托产品逾期兑付及存货减值等非经营性因素影响。
面对复杂多变的行业环境和突发性非经营性事项影响，公司逆势推进战略转型，系统性化解经营风险，确保全年基本盘稳健运营，现就关键举措及成效披露如下：
1、聚焦管线精创增效 优化流程深研提质
报告期内，公司持续加大研发投入，全年研发投入 2.51 亿元，同比增
长 25.27%。
精准匹配产品管线、组建上海新药创制中心，聚焦公司战略，精推仿制、加强中药创新开发及深度研究、合作开发医院制剂。
创新药领域，公司组建上海新药创制中心，完成皮肤类新药成药性评价等工作，并启动抗肿瘤新药临床前研究。原料药和制剂领域，公司精准匹配肿瘤、泌尿、皮科、消化等管线，2024 年新开的创新药项目 2 项，仿制药
原料项目 9 项，制剂 3 项，同时开展原料药项目 30 项、制剂 31 项，获得
米诺地尔、恩扎卢胺原料等 6 个生产批件及米诺地尔泡沫剂等 4 个临床批件。中药领域，公司推进复方苦参注射液美国 FDA注册及胰腺癌机理研究，
完成脑震宁颗粒药效研究，提交 1.1 类创新中药 ZD16 临床申请，开发 26
项医院制剂并完成申报 11 项。产品布局优化方面，2024 年，公司引进 11个品种，其中生发片和生白颗粒已上市销售，盐酸特比萘芬喷雾等 2 个品种取得生产批件，收购的 4 个生产批文完成持有人变更，这不仅丰富了公司的产品结构，更为今后公司经营质量的提升和盈利能力的增强奠定了坚实基础。
2、降本扩能质量稳进 国际认证实现突破
2024 年，公司以“精益管理、强化集采、技改创新”为指引，强化系统管理，优化报表体系，细化成本核算，全面推进技术改造，降低生产成本。
强化市场洞察，监控趋势波动，建立数据驱动采购决策。通过招标、多维度谈判、反季采购、集中议价及竞价机制，公司较好地实现了降本增效。此外，公司对供应商进行分级管理，提高供应商交付及服务能力，同比缩短采购时间 15%；提升数智化仓储管理，降低损耗，库容优化 10%；与第三方物流高效协同，信息实时共享，不仅提升效率，还加强风险防控，确保物流安全可靠。

大力开展技改创新扩产增效，长治振东复方苦参注射液生产线通过技改，产能提升 40%；屯留五和堂大山楂丸生产线技改，提高生产效率 60%，脾肾两助小蜜丸工艺优化收率提升 9%；大同泰盛年产量 1600 万支预充针
灌封生产线开工，年产 50 吨原料车间建设开工；太原安欣美国 FD A 标准
搽剂 3000 万瓶生产线建设完成。
以美国 FDA 和欧盟认证为牵引，全面提升质量管理标准，强化内部质量管理体系升级，全年通过符合性、许可增项、产品注册、变更等各种检查38 次，产品抽送检 189 批，检验结果全部合格。同时，CNAS 国际认证认可项目从 32 项增加至 59 项，检测能力和范围也得到进一步提升和扩大。
3、立体营销持续开拓 立足国内放眼海外
2024 年，公司以渠道为中心，以专业为依托，围绕新产品，开辟新市场、新用户，本着“临床品牌化、OTC 学术化”的战略方针，强推混合营销，刷新了行业认知，深化了振东品牌，为下一步发展奠定了基础。
临床端围绕“扩肿瘤、强皮科、重消化、拓心脑”的学术思路，实现了
等级医院全覆盖，新进院 1,025 家。OTC 端实现 238 个城市、18.9 万家终
端的全国布局，深化重点市场开拓。第三终端以中药产品为引擎，发挥公司中药优势，通过品牌驱动实现“群品进终端”，坚推新品扩大市场开发，同比新增终端 5.3 万家。
4、数据深研学术聚焦 精准定位全员品牌
报告期内，公司巩固“品牌塑造五定位”的品牌战略，学术品牌双联动，内容营销著口碑，矩阵推广多模式，数据深研抓转化，区域市场强曝光。
2024 年，公司在保障品牌曝光同时，更注重内容深耕，多位明星深度种草、签约直播，千万级达人分享生发秘籍，146 位百万级达人自主推荐，127 位医生实力证言，1,683 个素人持续半年打卡，品牌搜索量 1,130 万次，
全网曝光 83 亿次。同时，公司首创小红书药品圈达人粉丝“带练团”，素
人传播 978 万次。“唤发健康中国行”公益活动全面启动，联动药店服务患
者 59,684 人，联动三甲医院专家打造“唤发科普云课堂”，曝光 8,900 万
次，实现了品牌的大力推广。
二、董事会日常工作情况
第六届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会能够严格按
照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事
会会议和股东大会。
1、董事会召开情况
2024 年度，董事会共召开 8 次会议，会议召开符合《公司法》及公司
章程的有关规定，会议决议均合法有效，具体情况如下表：
序 时间 届次 议案审议情况
第五届董事
1 1/19 会第十四次 1、《关于向广东龙创基药业有限公司投资暨受让股权的议案》
会议
第五届董事
2 2/6 会第十五次 1、《关于回购公司股份方案的议案》
会议
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《<2023 年年度报告>及其摘要》
3、《2023 年年度财务报告》
4、《2023 年度决算报告》
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
第五届董事 8、《2024 年度预计日常关联交易的议案》
3 4/19 会第十六次 9、《关于 2024 年度预计担保额度的议案》
会议 10、《关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
11、《关于聘任公司财务总监的议案》
12、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
15、《关于独立董事独立性评估的专项意见》
16、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
17、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
20、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
21、《2024 年第一季度报告》
22、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事 1、《关于注销回购股份的议案》
4 5/6 会第十七次 2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
会议
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
第五届董事 候选人的议案》
5 8/15 会第十八次 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
会议 选人的议案》
3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事 1、《<2024 年半年度报告>及其摘要》
6 8/24 会第十九次 2、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
会议 3、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
第六届董事 2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
7 9/11 会第一次会 3、《关于聘任公司总裁的议案》
议 4、《关于聘任公司副总裁的议案》
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第六届董事 1、《2024 年第三季度报告》
8 10/22 会第二 2、《关于回购公司股份方案的议案》
次会议 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年度，董事会召集召开了 3 次股东大会，具体情况如下：
序 时间 届次 股东参会情况 议案审议情况
1、《2023 年董事会工作报告》