振东制药:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-025
山西振东制药股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第三次会议决议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控 √
制审计机构的议案》
7.00 《2025 年度预计日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于 2024 年计提、转回减值损失及处 √
置资产的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 √作为投票对
10.00 案》 象的子议案数
（2）
10.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方 √
案的议案》
10.02 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
11.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，
独立董事年度述职报告详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
4、根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、在审议议案 7.00 和 9.01 时，关联股东山西振东健康产业集团
有限公司应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5
月 12 日 9:00 至 12:00，13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：山西省长治市上党区振东科技园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 12 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方
式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示
的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审 √
计机构的议案》
7.00 《2025 年度预计日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于 2024 年计提、转回减值损失及处置资 √
产的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
10.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
10.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的 √
议案》
10.02 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
11.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

委托人姓名及签