贝斯特:2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
审议通过了如下议案：1、《关于公司 2023 年度监事会工作报
告的议案》；2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公
2024 年 4 月 第四届监事会第八次会 司 2023 年度利润分配方案的议案》；5、《关于公司 2023 年度
19 日 议 内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况报告的议案》；7、《关于公司续聘会计
师事务所的议案》；8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》；9、《关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬
方案的议案》。
2024 年8 月 7 第四届监事会第九次会 审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年半年度报告及其
日 议 摘要的议案》；2、《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》。
2024 年 10 月 第四届监事会第十次会 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
22 日 议
审议通过了如下议案：1、《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划授予价格及数量的议案》；2、《关于作废处理 2022 年限
2024 年 12 月 第四届监事会第十一次 制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制
13 日 会议 性股票的议案》；3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条
件成就的议案》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况
2024 年，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2024 年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2024 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易、对外担保情况
经审查，2024 年公司未发生关联交易的情况。
监事会对 2024 年度公司对外担保情况进行了核查。经核查，除对全资子公司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。2024 年度的对外担保已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关规定履行了审议及披露程序，未发生违规对外担保情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
5、对公司信息披露工作的核查情况
监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查。认为：公司已建立了较为完善的信息披露内控管理制度，并严格按照制度法规要求履行披露义务，信披内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。公司内幕信息知情人登记管理制度能得到有效执行，对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用。有效地保障了投资者特别是中小股东的利益。
6、对内部控制的自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、2025 年工作计划
2025 年，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，我们将继续本着维护公司和全体股东的权益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。
特此报告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》盖章页）
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监事会
二零二五年四月十八日