昆船智能:独立董事2024年度述职报告(戴扬)

昆船智能技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（戴扬）
本人戴扬作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简历
戴扬，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，现任云南白药集团股份
有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事和公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，
参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东会相关会议，认真审阅各项议案，根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议，没有对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议的情况。
独立董事出席董事会和股东会的情况如下表所示：
应出席董 实际出席董事会次数 应出席股 实际出席股东会次数
姓名 事会次数 亲自 委托 缺席 东会次数 亲自 委托出 缺席
出席 出席 出席 席
戴扬 9 9 0 0 4 4 0 0
本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规的要求，议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）召开独立董事专门会议的工作情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。2024年公司召开了 6 次独立董事专门会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
第二届董事 董中浪、
会独立董事 2024 年 4 月 2 关于聘任公司高级管理人员 戴扬、杨 同意
专门会议第 日 的议案 勇
一次会议
第二届董事 1.关于聘请2024年度财务和内
会独立董事 2024 年 4 月 12 控审计机构的议案 董中浪、
专门会议第 日 2.关于《2023年度涉及财务公 戴扬、杨 同意
二次会议 司关联交易的存款、贷款等金 勇
融业务的专项说明》的议案
第二届董事 关于增加公司2024年度日常 董中浪、
会独立董事 2024 年 7 月 1 关联交易预计额度的议案 戴扬、杨 同意
专门会议第 日 勇
三次会议
1.关于为董事、监事及高级管
理人员购买责任险的议案
第二届董事 2.关于《2024年半年度非经营 董中浪、
会独立董事 2024 年 8 月 19 性资金占用及其他关联资金 戴扬、杨 同意
专门会议第 日 往来情况汇总表》的议案 勇
四次会议 3.关于中船财务有限责任公司
2024年半年度风险持续评估
报告的议案
第二届董事 2024 年 10 月 关于增加公司2024年度日常 董中浪、 同意
会独立董事 23 日 关联交易预计额度的议案 戴扬、杨

会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
专门会议第 勇
五次会议
1.关于豁免公司第二届董事会
第二届董事 独立董事专门会议第六次会 董中浪、
会独立董事 2024 年 12 月 议通知期限的议案 戴扬、杨 同意
专门会议第 17 日 2.关于公司与中船财务有限责 勇
六次会议 任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。
2024 年，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实地履行了审计委员会委员的责任和义务。2024 年公司召开了 6 次审计委员会会议，审议了公司财务报告、2023 年财务决算、2024年财务预算、内部控制情况等议案，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要意
见和建议
第二届董事 1.关于审计部2023年第四季度
会审计委员 2024 年 3 工作报告的议案 杨勇、甘仲 同意
会第四次会 月 27 日 2.关于审计委员会2023年第四 平、戴扬
议 季度工作报告的议案
1.关于《2023年年度报告》全
文及其摘要的议案
2.关于《2024年第一季报报告》
全文的议案
3.关于《2023年度内部控制自
我评价报告》的议案
第二届董事 4.关于《2023年度财务决算报
会审计委员 2024 年 4 告》的议案 杨勇、甘仲 同意
会第五次会 月 12 日 5.关于《2024年度财务预算报 平、戴扬
议 告》的议案
6.关于聘请2024年度财务和内
控审计机构的议案
7.关于2023年度会计师事务所
履职情况的评估报告的议案
8.关于《董事会审计委员会
2023年度履职报告》的议案

会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要意
见和建议
9.关于2023年度计提资产减值
准备的议案
10.关于会计政策变更的议案
11.关于《2024年度审计工作计
划》的议案
12.关于审计部2024年第一季
度工作报告的议案
13.关于审计委员会2024年第
一季度工作报告的议案
第二届董事 1.关于任命审计部负责人的议
会审计委员 2024 年 4 案 杨勇、甘仲 同意
会第六次会 月 29 日 2.关于聘任公司财务负责人的 平、戴扬
议 议案
第二届董事 1.关于修订《内部审计工作规
会审计委员 2024 年 7 定》的议案 杨勇、甘仲 同意
会第七次会 月 17 日 2.关于修订《合规管理制度》 平、戴扬
议 的议案
1.关于审计部 2024 年第二季
度工作报告的议案
第二届董事 2.关于审计委员会 2024 年第
会审计委员 2024 年 8 二季度工作报告的议案 杨 勇 、 戴 同意
会第八次会 月 19 日 3.关于《2024 年半年度报告》 扬、梁逢梅
议 全文及其摘要的