宁波建工:宁波建工关于公司2024年度利润分配方案的公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-023
宁波建工股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司2024年度利润分配方案：派发本公司2024年末期现金红利每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 321,900,848.47 元，其中归属于母公司股东的净利润
308,336,981.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分
配的利润为 294,051,668.72 元。
公司拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红
利 108,679,859.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利
润的比例为 35.25%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不
变的原则，相应调整每股现金分红金额。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 108,679,859.00 108,679,859.00 108,679,859.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 308,336,981.90 329,393,575.63 348,599,889.11
本年度末母公司报表未分配利润（元） 294,051,668.72
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 326,039,577.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 328,776,815.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 326,039,577.00
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 否
总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 99.17
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
的情形
公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 326,039,577.00 元，
高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 4 月 18 日,公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，
0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2025年4月22日