中创物流:中创物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-022
中创物流股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,653,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7076
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事谢立军先生因工作原因未出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,568,559 99.9649 63,033 0.0260 21,600 0.0091
2、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,564,559 99.9633 65,033 0.0269 23,600 0.0098
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,591,959 99.9746 37,633 0.0155 23,600 0.0099
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,592,459 99.9748 37,133 0.0153 23,600 0.0099
5、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交
易的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,039,419 99.9511 67,833 0.0362 23,610 0.0127
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,585,449 99.9719 45,533 0.0188 22,210 0.0093
7、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,587,049 99.9726 42,433 0.0175 23,710 0.0099
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,591,149 99.9743 38,433 0.0159 23,610 0.0098
9、 议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,551,549 99.9579 79,733 0.0329 21,910 0.0092
10、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,585,949 99.9721 45,333 0.0187 21,910 0.0092
11、 议案名称：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,587,949 99.9730 43,333 0.0179 21,910 0.0091
12、 议案名称：关于向合营公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 238,451,619 99.9488 77,133 0.0323 44,910 0.0189
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关 于 公 司 3,479,419 97.4391 67,833 1.8996 23,610 0.6613
2024 年度日
常关联交易
确认及 2025
年度日常关
联交易的预
计的议案

6 关 于 公 司 3,503,119 98.1028 45,533 1.2751 22,210 0.6221
2024 年年度
利润分配方
案的议案
7 关于公司及 3,504,719 98.1477 42,433 1.1883 23,710 0.6640
子公司 2025
年度向银行
申请授信额
度及相关担
保事项的议
案
9 关于公司非 3,469,219 97.1535 79,733 2.2328 21,910 0.6137
独立董事及
高级管理人
员 2025 年薪
酬方案的议
案
10 关于部分募 3,503,619 98.1168 45,333 1.2695 21,910 0