永鼎股份:永鼎股份关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-011
江苏永鼎股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 152,078,594.89 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 1,461,994,802 股，以此计算合计拟派发现金红利73,099,740.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 119.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 73,099,740.10 50,142,577.28 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,414,492.33 43,250,293.83 214,317,748.35
本年度末母公司报表未分配利润（元） 152,078,594.89
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 123,242,317.38
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 106,327,511.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
123,242,317.38
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
否
销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 115.91
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《永鼎股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司
2024 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日