瑞丰高材:2024年度董事会工作报告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划和目标任务，聚焦主营业务，持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，主营产品综合销量稳中有增，进一步巩固行业地位；同时继续按计划有序推进新产品业务的开发工作，推动公司产业转型升级。
报告期，公司实现营业总收入200,078.92万元，同比增长12.66%；实现营业利润3,200.42万元，同比下降65.32%；实现利润总额3,227.49万元，同比下降64.13%。主营业务产品方面，报告期ACR加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入94,288.31万元，同比上升3.43%；MBS抗冲改性剂实现营业收入75,000.91万元，同比上升21.71%；MC抗冲改性剂实现营业收入19,492.66万元，同比下降4.28%；工程塑料助剂实现营业收入10,673.42万元，同比上升212.46%。
业绩驱动因素：（1）报告期，公司通过不断优化产品结构、提升产品质量、加强市场开发等措施，产品销售量同比增长；同时，报告期内原材料采购均价较去年有所上涨，公司相应提高了产品售价。上述原因导致公司营业收入同比增长。（2）报告期，受主要原材料价格大幅波动等影响，产品综合毛利率较去年同期有所降低；公司向不特定对象发行可转换公司
债券募投项目年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目于 2023 年底转为固定资产，报告
期新增固定资产折旧和可转债利息费用摊销；公司按照相关会计准则，对相关资产计提资产减值准备较去年同期增加。上述原因导致本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润减少。二、董事会日常工作情况
（一）2024 年度董事会会议的召开情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
1、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案
2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023 年度审计报告》的议案
4、关于公司《2023 年度报告全文》及摘要的议案
5、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1 2024 年 4 第五届董事会 8、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
月 18 日 第十六次会议 9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
13、关于独立董事独立性自查情况的议案
14、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况报告的议案
15、关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案
1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
2024 年 4 第五届董事会 2、关于子公司投资建设年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目的议案
2 月 26 日 第十七次会议 3、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容
的议案
4、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案
3 2024 年 5 第五届董事会 1、关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案
月 10 日 第十八次会议
4 2024 年 8 第五届董事会 1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
月 23 日 第十九次会议 2、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项》的议案
5 2024 年 10 第五届董事会 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
月 24 日 第二十次会议
1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2024 年 11 第五届董事会 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
6 月 29 日 第二十一次会 3、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
议 4、关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案
5、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案
3、关于聘任公司总经理的议案
7 2024 年 12 第六届董事会 4、关于聘任公司副总经理的议案
月 16 日 第一次会议 5、关于聘任公司董事会秘书的议案
6、关于聘任公司财务总监的议案
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
8、关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案
（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情 况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
1、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023 年度报告全文》及摘要的议案
2024 年 5 2023 年度股东大 4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
1 月 17 日 会 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实
施内容的议案
1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
2 2024 年 12 2024 年第一次临 议案
月 16 日 时股东大会 3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案
4、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5、关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定和要求，严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的合法权益，为公司的稳健、 可持续发展提供了有效保障。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024 年度，
公司董事会各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工 作细则》等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、高级管理人员薪酬考评、换 届选举等事项进行了指导、监督、检查，并对报告期内公司董事、独立董事及高级管理人员 的任职资质、履职情况进行了审核与监督。报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与 制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业 的意见和参考。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》