瑞丰高材:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-015
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭
路）
二、会议审议事项：
1、提交本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度报告全文》及摘要的议案 √
4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司第六届监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议
审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、上述议案均为为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，为尊重中小投资者利益，提
高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议
案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 5 日上午 8:00-11:50，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部（邮编：256100）。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。
采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 6 月 5 日下午 17:00 之前送达或传
真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东大会”字样。
5、联系方式：
联系人：赵子阳 朱西海
联系电话：0533-3220711
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
6、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东大会股东参会登记表
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350243；投票简称：瑞丰投票。
2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2024 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材
料股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度报告全文》及摘要的议案 √
4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案 √
的议案
7.00 关于公司第六届监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对