宏盛股份:宏盛股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-011
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,022,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0228
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；公司高管钮法清、王立新、金良列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,011,250 99.9785 3,700 0.0068 7,900 0.0147
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,004,150 99.9653 3,800 0.0070 14,900 0.0277
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,011,650 99.9792 3,800 0.0070 7,400 0.0138
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,011,150 99.9783 3,800 0.0070 7,900 0.0147
5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,013,150 99.9820 3,800 0.0070 5,900 0.0110
6、 议案名称：关于董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,360,150 99.9630 10,000 0.0194 9,000 0.0176
7、 议案名称：关于监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,943,100 99.9651 9,300 0.0172 9,500 0.0177
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,011,150 99.9783 3,800 0.0070 7,900 0.0147
9、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,010,150 99.9764 3,800 0.0070 8,900 0.0166
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,011,150 99.9783 3,800 0.0070 7,900 0.0147
11、 议案名称：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,010,150 99.9764 3,800 0.0070 8,900 0.0166
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于董事薪 3,624,400 99.4785 10,000 0.2744 9,000 0.2471
酬的议案
7 关于监事薪 3,624,400 99.4839 9,300 0.2552 9,500 0.2609
酬的议案
关于续聘会
8 计师事务所 3,631,700 99.6788 3,800 0.1042 7,900 0.2170
的议案
关于 2024 年
9 度利润分配 3,630,700 99.6514 3,800 0.1042 8,900 0.2444
的议案
关于制定《未
来三年股东
11 分红回报规 3,630,700 99.6514 3,800 0.1042 8,900 0.2444
划 （ 2025 －
2027 年度）》
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案均为非累积投票议案。
2、 本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、 本次会议议案 6、7、8、9、11 为对中小投资者单独计票的议案。
4、 本次会议议案 6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：钮法清、徐荣飞、姚莉娜。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏太湖律师事务所
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符