欧普康视:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-
036
欧普康视科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 4 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 4 月 22 日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生。
6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人总计 429 人，代表股份338,573,149 股，占公司表决权股份总数的 37.7808%。
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 328,201,923 股，
占公司有表决权股份总数 36.6235%。均为 2025 年 4 月 17 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计424人，代表股份10,371,226股，占公司有表决权股份总数1.1573%。参与网络投票的股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
1、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意335,437,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0738％；反对3,028,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8945％；弃权107,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317％。
其中，中小股东的表决结果：同意36,291,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0468％；反对3,028,453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6811％；弃权107,290股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2721％。
2、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 335,295,786 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0320％；反对 3,170,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9365 ％；弃权 106,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,150,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.6876％；反对 3,170,655 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 8.0417％；弃权 106,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2706％。
3、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 335,200,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0037％；反对 3,261,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9633 ％；弃权 111,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,054,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4449％；反对 3,261,355 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.2718％；弃权 111,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2833％。
4、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 335,370,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0540％；反对 3,088,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9123 ％；弃权 114,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,224,683 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8766％；反对 3,088,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.8340％；弃权 114,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2894％。
5、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 335,394,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0613％；反对 3,089,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9124％；弃权 89,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263％。
其中，中小股东表决结果：同意 36,249,383 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9392％；反对 3,089,078 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.8348％；弃权 89,090 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2260％。
6、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 35,571,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.2203％；反对 3,772,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.5685％；弃权 83,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2112％。
其中，中小股东表决结果：同意 35,571,648 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.2203％；反对 3,772,633 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.5685％；弃权 83,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2112％。
关联股东陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生回避表决。
7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 334,702,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8569％；反对 3,769,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1133 ％；弃权 100,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。
其中，中小股东表决结果：同意 35,557,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.1840％；反对 3,769,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.5599％；弃权 100,970 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
表决结果：同意 333,951,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6351％；反对 4,553,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3450％；弃权 67,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200％。
其中，中小股东表决结果：同意 34,806,291 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2791％；反对 4,553,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5495％；弃权 67,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1714％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：张大林、冉合庆
3、结论性意见：公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十二日