唐德影视:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-033
浙江唐德影视股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 在杭州市
萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网
络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 120 人（代表 120 名股东），代
表公司有表决权的股份 192,856,483 股，占公司有表决权股份总数的 42.3635%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 170,612,910
占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.4774
通过网络投票出席会议股东人数 117
所持有表决权的股份总数（股） 22,243,573

占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.8861
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所吕荣律师、耿菲律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《关于公司“1234”发展 192,545,483 197,400 113,600 0 通过
战略规划的议案》 (99.8387%) (0.1024%) (0.0589%)
有效表决
2.00 《关于变更公司名称和证 192,582,883 201,400 72,200 0 权股份总
券简称的议案》 (99.8581%) (0.1044%) (0.0374%) 数的2/3以
上通过
《关于变更注册资本、公 有效表决
3.00 司类型及修订<公司章程> 192,541,483 201,400 113,600 0 权股份总
并办理工商变更登记的议 (99.8367%) (0.1044%) (0.0589%) 数的2/3以
案》 上通过
4.00 《2024 年年度报告》全文 192,578,583 197,400 80,500 0 通过
及摘要 (99.8559%) (0.1024%) (0.0417%)
5.00 《2024 年度董事会工作报 192,533,183 197,400 125,900 0 通过
告》 (99.8324%) (0.1024%) (0.0653%)
6.00 《2024 年度监事会工作报 192,569,883 202,400 84,200 0 通过
告》 (99.8514%) (0.1049%) (0.0437%)
7.00 《2024 年度财务报告》 192,528,183 202,400 125,900 0 通过
(99.8298%) (0.1049%) (0.0653%)
8.00 《2024 年度财务决算报 192,533,183 197,400 125,900 0 通过
告》 (99.8324%) (0.1024%) (0.0653%)
《关于公司未弥补亏损达 192,528,883 225,300 102,300
9.00 到实收股本总额三分之一 (99.8301%) (0.1168%) (0.0530%) 0 通过
的议案》
《关于公司 2024 年度利 192,485,583 235,200 135,700 有效表决
10.00 润分配预案的议案》 (99.8077%) (0.1220%) (0.0704%) 0 权股份总
上通过
《关于公司 2024 年度日
11.00 常关联交易确认及 2025 22,575,273 204,400 94,000 169,982,810 通过
年度日常关联交易预计的 (98.6954%) (0.8936%) (0.4110%)
议案》
12.00 《关于公司董事监事薪酬 192,490,483 263,400 102,600 0 通过
的议案》 (99.8102%) (0.1366%) (0.0532%)
《关于为公司董事、监事 192,499,683 254,200 102,600
13.00 和高级管理人员购买责任 (99.8150%) (0.1318%) (0.0532%) 0 通过
险的议案》
浙江易通传媒投资有限公司持有公司股票 108,486,875 股，持有表决权股数169,982,810 股，为公司控股股东，已回避表决提案 11.00。担任公司董监高职务的股东
未参与本次股东大会表决，故提案 12.00 和 13.00 的回避表决票数为 0。
本次股东大会上，公司独立董事作了 2024 年度述职报告。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 119 人（代表 119 名股东），代表公司有表决权的股份 22,873,673 股，占公司有表决权股份总数的5.0245%。中小投资者投票具体情况如下：
提案编 票数
码 提案名称 回
同意 反对 弃权 避
非累积投票议案
1.00 《关于公司“1234”发展战略规划的议案》 22,562,673 197,400 113,600 0
(98.6404%) (0.8630%) (0.4966%)
2.00 《关于变更公司名称和证券简称的议案》 22,600,073 201,400 72,200 0
(98.8039%) (0.8805%) (0.3156%)
3.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章 22,558,673 201,400 113,600 0
程>并办理工商变更登记的议案》 (98.6229%) (0.8805%) (0.4966%)
4.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 22,595,773 197,400 80,500 0
(98.7851%) (0.8630%) (0.3519%)
5.00 《2024 年度董事会工作报告》 22,550,373 197,400 125,900 0
(98.5866%) (0.8630%) (0.5504%)
6.00 《2024 年度监事会工作报告》