新易盛:2024年度董事会工作报告

成都新易盛通信技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等
相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职
责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、
忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务
的发展。
现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：
一、2024 年度公司主要经营情况
1、主要经营指标完成情况
报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，
2024 年度公司实现营业收入 864,683.11 万元，归属于母公司股东的净利润
283,781.36 万元，较去年分别增加 179.15%和 312.26%。公司 2024 年 12 月 31
日的资产总额为 1,226,654.99 万元，负债总额为 398,842 万元，所有者权益总
额为 832,812.98 万元，较上期末分别增加 90.47%、304.35%和 52.36%。
二、2024 年度董事会主要工作
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，
严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理
风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。
报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 55 项议案，会议的召
开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议

1、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理
第四届董事会 股权激励相关事宜的议案》
第十六次会议 2024 年 1 月 3 日 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长
的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会各专门
委员会委员的议案》
第五届董事会 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
第一次会议 2024 年 1 月 19 日 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、审议《关于向 2024 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报
告的议案》
第五届董事会 2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报
第二次会议 2024 年 4 月 22 日 告的议案》
3、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的
议案》

4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》
6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价
报告的议案》
7、审议《关于对 2023 年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬予以确认的议案》
8、审议《关于公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项审计说明的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额
度并提供担保的议案》
10、审议《关于公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于 Alpine Optoelectronics, Inc
2023 年业绩目标实现情况的议案》
12、审计《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划限制性股票回购数量和价格的议案》
13、审议《关于回购注销部分限制性股票的
议案》
14、审议《关于拟变更注册地址并修订<公司
章程>的议案》
15、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》
16、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发
行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
第五届董事会 2.10 转股股数确定方式
2024 年 5 月 30 日 2.11 赎回条款
第三次会议
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资