凯德石英:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-022
北京凯德石英股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度
董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2024 年度工作开展情况，报告就 2024 年总体经营情况及公司日常工作情况进 行了回顾，并提出了 2025 年度工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事张娜、崔保国、刘志弘对 2024 年度独
立董事的工作情况进行汇报。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（张娜）》，公告 编号为 2025-024；《2024 年度独立董事述职报告（崔保国）》，公告编号为 2025- 025；《2024 年度独立董事述职报告（刘志弘）》，公告编号为 2025-026。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》
1.议案内容：

结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司 现任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报 告》，公告编号为 2025-027。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况进行汇报。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告》，公告编号为 2025-028。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号分别为 2025-029、2025-030。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北 京凯德石英股份有限公司 2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的 《2024 年度审计报告》，公告编号为 2025-031。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，
编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，
本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的 合理回报，拟进行 2024 年度利润分派。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 为 2025-032。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理 本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益 分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2025]100Z0856 号《关
于北京凯德石英股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 项说明》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明》，公告编号为 2025-033。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，公告编号为 2025-034。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）
有关要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行 了评估。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》， 公告编号为 2025-037。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
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