宏昌电子:宏昌电子第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-007
宏昌电子材料股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2025
年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通
讯投票表决的方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年年度报告的书面确认意见》，认为公司 2024 年年度报告客观、公允地反映了 2024 年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和连带责任。
《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：关联董事方业纬、刘焕章、蔡瑞珍回避表决，本议案有效表
决票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。
六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2024 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于公司审计委员会 2024 年度履职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子审计委员会2024年度履职报告》。
八、审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子独立董事 2024年度述职报告》。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。
同意2024年度公司利润分配预案为： 以 截 至 2024 年 12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利22,681,570.18元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,606,364.59元的44.82%。
若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2024 年年度利润分配方案公告》。
十、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2025 年度财务审计服务及内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司经营层依据审计工作量与会
计师事务所确定。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
十一、审议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司，向银行申请融资额度，提供总额不超过等值人民币 22.00亿元担保额度（含已发生累计担保金额，其中珠海宏昌电子材料有限公司担保额度 16.30 亿元，珠海宏仁电子材料科技有限公司担保额度 5.70 亿元）。有效期自股东大会审议通过至 2025 年年度股东大会召开之日。有效期内该等值人民币22.00 亿元担保额度可循环使用，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，签署相关协议和文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的公告》。
十二、审议通过了《公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十三、审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况。
13.1 确认董事长林瑞荣 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事林瑞荣回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.2 确认董事、总经理江胜宗 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事江胜宗回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.3 确认董事刘焕章 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事刘焕章回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.4 确认董事方业纬 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事方业纬回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.5 确认董事蔡瑞珍 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事蔡瑞珍回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.6 确认董事、副总经理林仁宗 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事林仁宗回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.7 确认独立董事何贤波 2024 年度薪酬

本议案表决时，关联董事何贤波回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.8 确认独立董事黄颖聪 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事黄颖聪回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.9 确认独立董事何志儒 2024 年度薪酬
本议案表决时，关联董事何志儒回避表决，非关联董事赞成 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
13.10 确认高级管理人员萧志仁 2024 年度薪酬
本议案表决时，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13.11 确认高级管理人员陈义华 2024 年度薪酬
本议案表决时，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案关于董事薪酬尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
公司独立董事何贤波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会提名杨胜刚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
经审查，杨胜刚先生没有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合法定任职资格要求。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于独立董事何贤波先生辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会职务，为保障公司董事会及薪酬与考核委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拟补选杨胜刚先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。由何志儒、杨胜刚、刘焕章组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，并由何志儒先生担任主任委员。
待公司股东大会选举通过杨胜刚先生为公司第六届董事会独立董事之日起，同步担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于补选公司独立董事并调整专门委员会委员的公告》。
十六、审议通过了《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0