浙文互联:浙文互联2024年年度股东大会会议资料

浙文互联集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月七日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三：2024 年年度报告及摘要 ......12
议案四：2024 年度财务决算报告 ......13
议案五：2024 年度利润分配预案 ......17
议案六：关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案 ...... 19
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 22
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 23议案九：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ... 24
浙文互联集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分；
通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00；通过交易
系统投票平台的投票时间：2025年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合
四、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、宣读议案并听取独立董事述职报告（2024 年度独立董事述职报告详见公
司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文
件）
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、推选计票人、监票人，现场投票表决
6、宣读现场会议投票结果
7、网络投票结束后，合并投票结果
8、宣读会议决议
9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见
书
10、与会董事签署决议与会议记录
11、会议结束

浙文互联集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
浙文互联是一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，通过数智营销、数字文化业务驱动公司高质量发展。一方面，公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数智化的营销解决方案创造价值，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条；另一方面，紧抓人工智能发展机遇，加速数字文化板块打造。实现在数字文化算力底座业务拓展，发展算力交付、租赁、调度、运维等算力相关业务，并向C 端应用延伸。围绕“文化+科技”，探索发展文化和文旅新 IP，探索数字文旅沉浸式体验空间等新业态布局。参投浙江文化产权交易所，延伸数字文化产业链条，以数字文化业务助力公司高效、高质发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，浙文互联坚持以“高质量发展重回报”为主基调，党建引领深化治理机制改革，一手抓主动强基固本，一手抓文化科技创新落子，全年实现营业收入 770,276.93 万元，实现归属于母公司的净利润 15,776.95 万元，股票回购实施金额 5,007.75 万元，现金分红 7,379.52 万元。
（一）数智营销板块强基固本，巩固细分领域行业头部地位，探索 AI 提质增效，持续改善经营质量。（1）品牌营销业务，在汽车领域延续市占率领先地位，拓展豪华、新能源智驾客户，稳固与扩大奇瑞、东风、长安等核心品牌的业务规模，服务一汽奥迪、上汽奥迪、林肯、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、捷尼赛思、路特斯等豪华品牌，服务理想、极星、比亚迪、阿维塔等新能源智驾品牌。在非车领域，成功合作中国电信、海尔集团、科大讯飞、信泰保险、米哈游、五粮液、汾酒等国内外知名企业。品牌营销全年实现营业收入 342,073.85万元，同比增长 12.42%。（2）效果营销业务，主动消减低效业务，持续提升优
化服务能力，优化业务结构，与字节系、腾讯、快手等头部媒体保持紧密的合作关系，拥有综合代理商、巨量千川二星级服务商、营销科学服务商资质。报告期效果营销实现营业收入 422,681.64 万元，人效比、利润率向好提升。（3）直播电商业务，聚焦直播电商新生态，在食饮赛道不断发力，形成覆盖“直播、引流、投放、运营、种草、孵化”于一体的直播整合营销能力，持续服务满小饱、莫小仙、今麦郎、李锦记、海底捞、飞鹤等食饮行业头部客户。（4）AI+营销方面，自主研发“好奇系列”AI 类应用工具，融合公司营销方法论形成核心决策模型，指挥文生文、文生图、知识库、AI 决策引擎等多种 Agent 协同作战，全面提升内容生产与传播分发的作业效率。其中，好奇飞梭 AIGC 超级内容工厂，在北京现代新车上市的传播中快速生成文章 800 余篇，助力新车话题在懂车帝、汽车之家等头部媒体平台稳居热榜前列；“视频千创”在春节期间为沃尔沃汽车高效产出 2000 余条优质视频内容实现多平台全网覆盖发布，助力品牌快速抢占声量先机。AI 程序化广告应用工具—“派智”，集智能脚本、智能设计、智能配音功能以及数字人制作于一体，实现快速、大量、差异化、风格化的视频素材生成和优化能力。目前与字节合作共建超 220 款数字人、腾讯广告合作完成 16 款数字人形象制作，并在文生图、图生图、数字人内容运营及商业化产品测试等多个维度取得显著成果。
（二）数字文化业务板块落子算力底座建设，加速“文化+科技”融合。（1）算力服务方面，先后成立浙文智算、浙文蓝耘智算等主体，参与投资浙江文投旗下浙江自贸区海城融资租赁公司，从资源、资质、资本等多维度构建基础设施、金融支持、运维相结合的全方位文化算力服务体系。截至报告披露日，公司为智驾等行业客户累计交付算力近 4800P。（2）数字文化应用场景方面，围绕文化和文旅新 IP，探索数字文旅沉浸式体验空间等新业态布局，参投浙江文化产权交易所，落子“文化数字资产”交易流通，延伸数字文化产业链条，打开了数字文化商业化空间。
（三）投资硕果锦上添花，治理改革赋能长期战略发展。投资豆神教育司法重整，2024 年实现税前投资收益 21,125.91 万元，报告期内协同浙江文投文旅板块在杭州举办“湖心亭看雪”文史公开课，实现经济效益和社会效益双丰收。
公司持续深化治理改革，党建引领，发挥国有相对控股混合所有制优势，优化团队建设和企业文化建设，逐步形成行稳致远、守正创新的长效机制。
报告期内，浙文互联还荣获中共浙江省委宣传部“浙江省重点文化企业”、浙江省发改委“浙江省文化服务行业领军企业”称号，标志着浙文互联在数字文化的创新探索和产业赋能方面取得的成果获得政府与社会的高度认可。
二、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，组织召开 9 次董事会会议，董事会成员充分履职，对公司的各类重大事项议题进行深入探讨与审慎决策。董事会成员对议案均投同意票（除需回避表决的议案），未出现反对、弃权的情形。董事会会议的召集、召开、表决及信息披露等符合有关法律法规及监管部门的规定。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及专门委员会工作制度的有关规定规范运作，充分发挥自身专业优势，勤勉尽责，为董事会的决策提供科学和专业的意见和建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，对变更年审会计师、定期报告、内部控制评价报告等事项进行讨论和审议；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对董事和高级管理人员的 2023 年度薪酬情况进行讨论和审议；提名委员会召开 1次会议，对补选董事候选人的个人履历等相关资料进行全面评估。
（二）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正、审慎地发表意见。报告期内，公司独立董事专门会议召开 2 次会议，对日常关联交易事项、
对外投资暨关联交易等事项进行讨论和审议。
（三）信息披露情况
2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求履行信息披露义务，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引等规定进行定期报告和临时报告的编制和披露工作，忠实勤勉地履行信息披露义务，切实提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法利益。
（四）公司规范治理情况
2024 年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，积极贯彻落实中国证监会相关政策与要求，致力于学习并扎实推进基础制度建设，进一步完善上市公司法人治理结构。同时，加强内部控制制度建设，优化内部控制流程，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。公司总体治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
三、2025 年发展战略
2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，浙江省政府工作报告提出，要继续深化数字经济发展，聚焦智能算力、数字文化等新质生产力领域，联动长三角打造“文化+科技”示范项目