广信材料:2024年度董事会工作报告

江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广
信材料”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏广信感光新材料股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落
实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续强化内部控制，不
断完善公司治理，提升规范运作水平，保障公司高质量可持续发展，维护了公
司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期公司整体经营情况
2024 年度公司实现营业收入 51,823.15 万元，较上年同期增长 1.63%；实现
归属于上市公司股东的净利润-3,206.92 万元，较上年同期下降 564.96%。实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,009.39 万元，较上年同期下
降 11943.57%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 117,639.95 万元，归属于
上市公司股东的净资产 75,232.04 万元。综合产品毛利率 38.02%，较上年同期增
长 2.25%；期末资产负债率为 35.38%，较期初减少 2.80%；全年实现经营活动现
金流量净额-3,721.69 万元。
2024 全年，公司光伏 BC 电池绝缘胶等相关光伏胶产品实现营业收入
4,948.47 万元，功能膜材及金属包装涂料实现营业收入 8,970.16 万元。公司在保
障 PCB 光刻胶、3C 消费电子涂料等传统电子材料优势产品的市场开拓的同时，
也将顺应相关市场变化趋势，加速光伏胶、汽车涂料、海洋工程装备涂料、功能
膜材及金属包装涂料等新产品应用领域产品市场的开拓，沿着产业升级方向，加
速转型步伐。
二、报告期董事会日常工作情况
1、报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，
会议程序合法合规，全年董事会共召开 6 次会议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
第 五 届 董 2.03 发行对象及认购方式
1 事 会 第 二 2024 年 1 月 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
次会议 23 日 2.05 发行数量
2.06 限售期及上市安排
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点

3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
7、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》
11、《关于择期召开股东大会的议案》
1《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
2《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
5《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》
9《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬情况及 2024 年薪酬方
案的议案》
10《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议
案》
第 五 届 董 2024 年 4 月 13《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2 事 会 第 三 26 日 14《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
次会议 15《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
16《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案（修订
稿）》
17《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案（修订稿）》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象及认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
17.05 发行数量
17.06 限售期及上市安排
17.07 募集资金数额及用途
17.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
17.09 本次发行决议的有效期

17.10 上市地点
18《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
（修订稿）》
19《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案（修订稿）》
20《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案（修订稿）》
21《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》
22《关于设立募集资金专项账户的议案》
23《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
24《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第 五 届 董 2024 年 8 月 《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制
3 事 会