中色股份:2024年度董事会工作报告

中国有色建设股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的落实，不断提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年主要经营指标情况
2024 年，公司实现营业收入 89.18 亿元，实现归属于母
公司所有者的净利润 4.02 亿元，较上年同期增长 12.03%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 216.34 亿元，
负债总额 125.27 亿元，资产负债率 57.90%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会召开会议 13 次，其中定期会议 4
次、临时会议 9 次，审议议案 67 项，议案内容涉及战略规划、关联交易、套期保值等，对各项重要议题充分调研、提前沟通、审慎决策，充分发挥董事会作决策功能，确保公司
各项经营活动的顺利开展。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事忠实、勤勉地履行职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席或缺席的情况。
董事会会议召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1.《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》
第九届董 2.《关于调整〈中国有色金属建设股份有限公司“十四五”
事会第 66 2024/1/31 发展战略与规划〉的议案》
次会议 3.《关于公司领导班子 2022 年度薪酬清算方案的议案》
4.《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果的议案》
5.《关于公司 2024 年度启用金融机构授信额度的议案》
第九届董 1.《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司投资管理办
事会第 67 2024/2/28 法〉的议案》
次会议 2.《关于撤销公司贸易中心的议案》
第九届董 1.《关于公司与中国稀土集团有限公司签署<产权交易合同>
事会第 68 2024/3/5 的议案》
次会议 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于公司 2024 年对外捐赠预算及对出资企业预算分解的
第九届董 议案》
事会第 69 2024/3/27 2.《公司 2024 年度内部审计计划》
次会议 3.《公司 2024 年度期货套期保值计划》
4.《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
第九届董
事会第 70 2024/4/17 1.《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》
次会议
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年年度报告及报告摘要》
第九届董 5.《2023 年度利润分配预案》
事会第 71 2024/4/24 6.《2024 年度财务预算报告》
次会议 7.《2023 年度内部控制自我评价报告》
8.《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》
9.《关于会计政策变更的议案》
10.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报
告》
11.《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

会议届次 会议时间 会议议案
12《. 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况的报告》
13.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
第九届董 1.《2024 年第一季度报告》
事会第 72 2024/4/26 2.《关于为控股子公司提供担保的议案》
次会议 3.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第九届董 1.《关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议
事会第 73 2024/5/29 案》
次会议
1.《2024 年半年度报告及报告摘要》
2.《有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估
报告》
3.《关于为控股子公司开具保函的议案》
4.《关于制定 2024 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书
的议案》
第九届董 5.《关于公司机构调整的议案》
事会第 74 2024/8/23 6.《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交
次会议 易的议案》
7.《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
9.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
10.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
11.《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.《2024 年第三季度报告》
第九届董 2《. 关于制定<中国有色金属建设股份有限公司董事长专题会
事会第 75 2024/10/28 议事规则>的议案》
次会议 3.《关于修订<中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和
高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》
第九届董 1.《关于聘任公司总经理的议案》
事会第 76 2024/11/8 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
次会议 3.《关于增补董事的议案》
4.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》
第九届董 2.《关于提名第十届董事会独立董事的议案》
事会第 77 2024/12/6 3.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
次会议 4.《关于房屋出租等关联交易的议案》
5.《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

会议届次 会议时间 会议议案
1.《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
2.《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司副总经理的议案》
5.《关于聘任公司财务总监的议案》
第十届董 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
事会第 1 2024/12/25 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
次会议 8.《关于聘任公司审计部负责人的议案》
9.《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司工资总额管理办
法>的议案》
10.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
11《. 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
12.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会各专门委员会履职情况
2024年，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和法治委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及各专门委员会工作细则赋予的职权和义务，认真履行职责，为董事会决策提供了良好支持。
1. 审计委员会履职情况
2024 年，公司董事会审计委员会召开 7 次会议，审议议
案 18 项，公司审计部每季度向委员会提交专项报告。审计委员会与会计师进行充分沟通，及时了解年报审计工作安排及进展情况；审核公司定期报告和内部控制自我评价报告、公司聘任财务总监、聘任审计部负责人等议案。
2. 提名委员会履职情况
2024 年，公司董事会提名委员会召开 4 次会议，审议议
案 11 项。对修订公司《提名委员会工作细则》，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及增补董事等议案发表审核意见。

3. 薪酬与考核委员会履职情况
2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，
审议议案 7 项。