宝武镁业:2024年度董事会工作报告

宝武镁业科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）董事会紧紧围绕公司战略目标，严格按照法律法规和《公司章程》规定，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，为公司的稳定运营和可持续发展提供了有力保障。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司整体经营情况
（一）行业情况
1、行业产能和原镁价格
2024 年全球原镁产量为 112 万吨，同比增长 12%；2024 年中国原镁产能
148.75 万吨，同比增长 9.29%；原镁产量 102.58 万吨，同比增长 24.73%；镁合
金产量 39.68 万吨，同比增长 14.95%。
据中国海关统计，2024 年 1 月-12 月中国累计出口各类镁产品 45.98 万吨，
比 2023 年的 40.47 万吨增长了 13.62%。
2024 年中国镁锭价格一路下行，从年初的 20200 元/吨，下跌至年底的 16000
元/吨，年度平均价为 17994 元/吨。全年镁铝年度均价比值为 0.9。
2、行业政策
2024 年 5 月 16 日，工信部发布《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备
推荐目录（2024 年版）》，镁基固态储氢技术被列入。
2024 年 5 月 29 日，国务院印发《2024－2025 年节能降碳行动方案》，提出
合理布局镁行业新增产能，推广竖式还原炼镁等先进技术，加快有色金属行业节能降碳改造。
2024 年 5 月 31 日，工业和信息化部节能与综合利用司发布《国家工业节能
降碳技术应用指南与案例（2024 年版）》，其中“氢能制取及利用技术”部分收录了“镁基固态储运氢技术”。
2024 年 9 月 2 日，工信部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目
录（2024 年版）》，宽幅镁合金板带轧制机和超大型冷室压铸机被列入。

2024 年 11 月 27 日，国家发展改革委发布《西部地区鼓励类产业目录（2025
年本）》，多个省级行政区新增鼓励类产业不同程度地包含与镁相关的产业发展。
2024 年 12 月 12 日，工信部面向《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024
年版）》所列产品的生产企业，组织开展 2024 年首批次新材料保险补偿资格审定工作，产品包括生产制造大型薄壁复杂结构轻质合金熔模精密铸件的铸造镁合金、高性能镁合金复杂型材、高性能阻燃镁合金挤压材料。
（二）行业产品产业化和规模化进展
1、镁合金在汽车领域中大型部件和超大型镁合金一体压铸件的应用
随着镁合金汽车零部件厂商设计能力和生产能力日益提高，镁合金汽车部件价格与钢、铝的性价比日趋合理，仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏支架等中大型镁合金零部件在汽车上应用领域渗透率逐步增加。近两年，电驱壳体、座椅横梁框架、门内板等大型镁合金汽车件也投入使用，公司获得了吉利、赛力斯等多家汽车公司大型镁合金汽车部件的定点。
2024 年 3 月，公司子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司与汽车厂商签订
超大型镁合金一体压铸件的开发协议，公司将与该客户共同开发超大型镁合金一体压铸件。目前公司已经试模生产。
2024 年 7 月，公司与苏州汇川联合动力系统股份有限公司共同发布了一款
全球领先应用的镁合金轻量化新品——镁合金轻量化电驱总成。镁合金轻量化
电驱产品重量与传统铝合金材料结构相比减重 2.5 千克—7 千克，能够实现多功能一体化集成成型，零部件数量减少后，不仅降低了制造、组装与物料管理成
本，还能大幅提高系统整体耐用度。
2、镁合金在机器人领域的应用
公司一直高度重视镁材料在机器人领域的推广应用。镁合金赋能机器人产业，凭借“轻、快、稳、省”四大优势，旨在展现更强大的竞争力，为工业自动化领域带来重量轻、效率高、响应快的全新解决方案。采用镁合金材料，能够满足机器人高效传动和可靠稳定的要求，另外，镁合金具有良好的可回收性，减少对环境的压力，符合环保要求。
2024 年 12 月 20 日，在 2024 年世界智能制造大会上，公司与埃斯顿发布了
镁合金机器人新品“ER4-550-MI”。这款机器人结合了公司在镁合金材料领域的
深厚技术积累和埃斯顿在机器人技术上的创新成果，其轻量化设计相较于铝合金版本减轻了 11%的重量，不仅提升了 5%的节拍速度，还因其材料的特性，在减震、电磁屏蔽和散热方面表现卓越，增强了稳定性。同时，能耗降低 10%，显著提高了运行效率。
3、镁合金建筑模板
镁合金建筑模板轻量化方面有优势、表面脱模效果好，具有显著的成本优势。随着镁价的降低，镁模板的的成本优势更具竞争力。镁模板轻量化、压铸性能好，随着镁压铸模具摊销降低、压铸成本降低，成本仍有下降空间。
2024 年公司进一步完善了镁合金建筑模板的表面处理工艺，改善了建筑模板的质量，提高了建筑模板的使用寿命，从而降低成本，提高其竞争力。在部分工地，公司已经实现镁铝建筑模板按各 50%的比例搭配使用，显著提高了镁建筑模板的渗透率。
4、镁合金在低空经济中的应用
工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》。提出到 2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
公司与小鹏飞行汽车签订合作协议，成为其仪表板管梁总成、中通道左右下支架总成等关键零部件的定点供应商。公司还生产无人机前舱框架以及给知名的无人机生产商研发高性能镁合金。
5、镁合金在镁储氢领域的应用
2024 年 11 月 18 日，全球首例大型固态储氢设备从外高桥四期码头装船出
运，此次出运的镁基固态储氢罐，通过氢气与镁合金的化学反应，以固态形式将氢气存储于材料中，属于全球首例大型固态储氢设备，拥有储氢密度大、安全性高、经济便捷等特点，可以有效促进我国氢气长距离、大规模出海运输，标志着镁储氢材料逐步批量投入使用。
2024 年公司对镁储氢压丸做了工艺改进，在保证储氢性能（储氢质量密度、
充放氢温度、速率、循环衰减）的前提下，优化了切屑、压制工艺，大幅提高生产效率，降低安全风险，提升材料可回收性，综合成本进一步下降。公司与宝武清能共同推进镁储氢在氢冶金方向的应用，开展钢铁厂实际应用场景下的材料及装备性能测试，为镁储氢在氢冶金方面的应用打下坚实的基础。
（三）公司 2024 年度整体经营情况
2024年全年公司实现营业收入898,256万元，与去年同期相比上升17.39%，归属于上市公司股东的净利润 15,962.90 万元，与去年同期相比下降 47.91%。主要原因为公司产品销售价格下降，毛利率下降，业绩同比下降。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）召集股东会，认真执行股东会的各项决议。
2024 年公司共召开 6 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5 次。
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司所有股东会均提供现场及网络投票渠道，并对影响中小投资者利益的重大事项，采取中小投资者单独计票并披露的方式。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，切实保障股东尤其是中小投资者的知情权、参与权。董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东会决议均已得到执行或实施。
（二）董事会对公司经营和管理承担最终责任，依法合规运作。
2024 年，董事会召开 6 次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、投资管理和内控政策、公司治理和信息披露等方面。
（三）制度建设情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》《宝武镁业总经理工作细则》《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》等治理制度。公司制定并下发了《宝武镁业全面风险管理制度》、《宝武镁业内部控制管理制度》等一系列基本制度和重要制度，建立宝武镁业制度管理体系。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，公司独立董事凭借充分的独立性与专业素养，深入审议重大事项议案，所提供的科学、专业意见有力推动了董事会做出高效、合理决策，依法合规地行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。
（五）投资者关系管理
公司致力于通过顺畅的沟通渠道和充分的信息披露加深投资者对宝武镁业的了解和认同，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题以提高公司的透明度，保障全体股东的合法权益。
报告期内，公司共发布公告 19 次，对外披露文件 111 份；通过“全景网”
自主举办 2023 年度业绩说明会；全年共接受投资者电话咨询 700 余次；以深交所互动易为主要平台，全年共答复投资者提问 150 余条；接待相关机构及投资者调研等 12 次，接待人数 51 人，保证了投资者了解公司信息的公平性。
（六）董事会各委员会的履职情况
1、审计委员会工作情况

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》召开了 7 次会议，按期审核公司的定期报告、内部审计情况、关联交易、年度审计计划等。
2、提名委员会工作情况
提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》召开 3 次会议，对董事监事和高管候选人任职资格进行审查，发表审查意见，确保相关工作的正常进行。
3、薪酬与考核委员会工作情况
薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》召开 2 次会议，勤勉履行职责，讨论了公司董事、高管年度及任期薪酬考核工作。
4、战略决策委员会工作情况
战略决策委员会委员，严格按照《董事会战略决策委员会工作