三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2024年度董事会工作报告

湖北三峡新型建材股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大 会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事 会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切 实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024年度工作情况和2025年度工作计划报告如下：
一、2024年经营工作完成情况
2024年是三峡新材回归国有控股元年，也是三峡新材深 化改革、转型发展再启航的新一年。在这一年里，公司全体干 部职工在公司党委的正确决策指引下，锚定“1135”发展战略， 紧紧围绕公司经营发展目标，砥砺奋进，攻坚克难，公司整体 保持了“稳中有进、进中提质”的发展态势，员工的获得感、 幸福感进一步提升。公司2024年主要经营指标及重点工作完成 情况如下：
（一）主要经营指标完成情况
三峡新材2024年生产平板玻璃2,761.3万重箱，产品普通 级率90.50%，销售平板玻璃2,759.93万重箱以上，产销率 99.95%；生产LOW-E镀膜（单、双银）玻璃1640万平米，销 售1,598万平米，产销率97.44%；实现主营业务收入17.33亿元，
上缴税收4,969万元；2024年深加工实现营收1,235万元，生产精砂34.58万吨。
（二）2024年重点工作完成情况
1.党建引领，夯实公司规范治理和安全经营
一是加强党的领导，完成新一届党委班子换届，建立党委前置研究决策机制。二是强化决策体系建设，完成国企党建入章，制定“三重一大”决策制度，新建及修订20余项管理制度。三是提升智能化水平，搭建办公OA系统、经销商平台、财务BIP系统及采购平台等信息化平台，疏通各个流程环节的信息沟通、反馈、管控。四是调整组织机构设置，优化行政、销售、生产等部门工作职能，提升组织效率，打造适应现代企业运营模式。五是严守安全环保底线，压紧压实安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定。
2.深化改革，助力公司转型升级和稳步发展
一是设备更新，环境优化，持续推进生产厂区提档升级，园区内外初具现代化工厂气息。为实现当阳基地一线部门集中办公，高标准建设质检中心大楼，配以先进数智化检测设备，提高玻璃原片质量，强化品牌价值；响应国家政策号召，加快老旧设备更新改造步伐，提高设施设备的新能源应用比例，为公司高质量发展提供助力；搭建公司智能调度指挥中心，集成采购、生产、销售三端实时生产经营数据，实现信息综合、实时指挥、统一管理、远程调度；厂区食堂、公寓、管网、厂房、绿化等基础设施更新项目全线完工，生产厂区环境靓化升级，厂区面貌焕然一新。

二是人才引进，优化机制，彻底扭转老龄化人才结构，巩固公司“高素质”人才支撑。公司始终坚持“走出去、请进来”的人才引进策略，持续改善公司人才结构，优化人力资源储备，主动出击寻找高素质人才，目前已引进近10余名一流玻璃企业的成熟型人才，通过公开竞聘、社会化招聘等补充青年干部18人，有效弥补了公司重点岗位空缺、整体调整了公司年龄结构。公司全面提升职工福利待遇，健全完善员工福利体系，悉心关注员工的职业发展，切实保障员工的合法权益。员工获得感、归属感显著增强。
三是聚力转型，优化管理，稳步推进采购、生产、销售三端改革，适应市场变化发展。通过搭建采购管理平台，提高采购效率，减少人为干预，实现透明化管理，加强供应商资质、信用等方面审核，确保供应链的稳定性和可靠性；优化资源配置，治理生产环境，调整人员结构，提升整体运营效率；引进成熟人才，调整营销团队，明确岗位职责，下沉业务一线，打造销售“铁军”；建立生产和营销联动机制，及时发现问题、反馈问题、解决问题，以适应日益变化的市场需求。
3.创新引领，推进重点项目建设和未来谋划
一是加大科研投入，深化产学研合作，协同理工类高校高标准建设三峡玻璃产业研究院。始终秉持“科学技术就是第一生产力”思维，积极对接头部院校及科研机构，统筹各方资源，在宜昌产投科技园建设三峡玻璃产业研究院，与理工类高校共建研发中心，2025年初挂牌投入运作。研究院将持续引进硕士、博士等高精尖人才，力争突破轻质高透光伏玻璃、TCO
玻璃、电子盖板玻璃、微晶玻璃、高强玻璃等前沿关键技术，助力公司高位切入玻璃新材料创新赛道。
二是上下协同，引育并举，全面推动精深加工产业链式发展，高水平建设精深加工产业园。全面统筹推进玻璃精深加工业务板块的整合工作，精深加工联合车间已于2024年11月25日竣工投产。招引项目方面，发挥产业链协同效应，积极承接外地玻璃产业转移项目，引进多家玻璃精深加工上下游企业落户园区，着力打造一座高规格的玻璃精深加工综合产业园。项目建成达产后，可有效提高公司玻璃原片产品附加值，实现利润最大化。
4.规范治理，推动公司机制革新和内控提升
扎实推进，持续优化，不断强化内控体系建设。全面修订各项管理制度，系统化推进制度顶层设计，构建完成规章制度、业务流程、岗责管理的“三维立体”制度建设体系，促进内部规范管理，适应新形势、新要求；配备专职纪检干部，建立健全公司内部监督机制；开展系列廉政教育活动，组织集中学习《建立健全纪律教育机制》，组织观看警示教育片，开展警示教育活动；通过教育预防和内部监督相结合的方式，增强干部职工廉洁自律意识，营造风清气正，干事创业的良好氛围。
多管齐下，纵深推进，优化投资者关系管理。加强市值管理，通过定期业绩发布会、投资者日活动及线上直播问答等多种形式，分享战略规划、业务亮点及行业趋势，与市场保持高频互动，增强市场信心；加强上市公司ESG建设，将ESG理念融入公司发展战略和日常经营，不断提升国有上市公司的社
会责任感和可持续发展能力，加强ESG信息披露和监管力度，提高投资者信任度和认可度。
二、2024年董事会日常工作情况
（一）2024年董事会召开情况
报告期内公司董事会共召开了6次会 议 ，对 公司的定期报告、经营管理、投资担保等重大事项进行了审议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议议案
董事会2024年
第一次临时会 2024/3/29 《关于子公司之间提供担保的议案》
议
1.《公司2023年度董事会工作报告》；
2.《公司2023年度总经理工作报告》；
3.《公司2023年度独立董事述职报告》；
4.《审计委员会2023年度履职情况报告》；
5.《公司2023年年度报告全文及摘要》；
6.《公司2023年度财务决算报告》；
7.《公司2023年度利润分配预案》；
8.《公司关于2024年度融资计划的议案》；
9.《审计委员会关于对中审众环会计师事务所2023年度履
行监督职责的情况报告》；
10.《公司关于对中审众环会计师事务所2023年履职情况的
评估报告》；
11.《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案》；
第十二届董事 12.《公司2023年内部控制评价报告》；
会第二次会议 2024/4/23 13.《公司2023年社会责任报告》；
14.《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议
案》；
15.《关于对公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影
响消除进行专项说明的议案》；
16.《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；
17.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
18.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
19.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
20.《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
21.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议
案》；
22. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉
的议案》；
23.《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
24.《公司关于召开2023年度股东大会的议案》；

25.《公司2024年第一季度报告》；
26.《关于会计政策变更的议案》 ；
27.《董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意
见》
董事会2024年 《关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的议
第二次临时会 2024/6/28 案》
议
1.《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；
2.《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任
险的议案》；
第十二届董事 2024/8/21 3.《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办
会第三次会议 法〉的议案》；
4.《关于调整公司内部组织机构的议案》；
5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
6.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》