广汇能源:广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-030
广汇能源股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事李圣君先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任职，不影响公司生产经营正常运行。公司对李圣君先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经
董事会提名委员会资格审查后，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了董事会第九
届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意选举更换戚庆丰先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。
戚庆丰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。
戚庆丰先生的个人简历详见附件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
附件：戚庆丰先生简历
戚庆丰 男，1972 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。现任公司总经
理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监，深圳市生命置地发展有限责任公司、深圳市前海富德能源投资控股有限公司及宁波富德能源有限公司财务总监等。