海思科:关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-061
海思科医药集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 12 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。
公司于 2025 年 4 月 24 日收到控股股东及实际控制人王俊民先
生《关于 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案 《关于变更联系方式、修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分 制度的议案》。上述议案已经第五届董事会第二十七次会议审议通过， 尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露 媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案内
容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公 司 2024 年度股东大会审议。
除增加议案外，公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始;
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度财务报告》 √
2.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 √
中期分红规划的议案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2025 √
年薪酬方案的议案》
7.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

8.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案》
9.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A √
股股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日、发行价格或定价原则 √
9.05 发行数量 √
9.06 募集资金规模及用途 √
9.07 限售期 √
9.08 上市地点 √
9.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次发行决议的有效期限 √
10.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A √
股股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
11.00 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议 √
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
12.00 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 √
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股
13.00 票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 √
体承诺（修订稿）的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 √
议案》
15.00 《关于公司<未来三年股东回报规划 √
（2025 年-2027 年）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
16.00 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的 √
议案》
17.00 《关于变更联系方式、修订<公司章程>的 √
议案》
18.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √

18.01 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议 √
案》
18.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
18.03 《关于修订<筹资管理制度>的议案》 √
18.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
18.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
18.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
18.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
18.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
18.09 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届监事会第十六次会议审
议通过，详见公司于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 4 月 7 日、2025 年
4 月 12 日、2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体
上的相关公告。
3、第 9、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东大会就 2024 年工作情况进行
述职。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 29 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号。
4、联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。

（6）邮编：611130
5、谢绝未在上述