天奇股份:2024年度董事会工作报告

天奇自动化工程股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年度公司实现营业收入 296,028.43 万元，同比下降 18.14%，归属于上市公司股东
净利润为-25,509.02 万元，同比减亏 15,989.38 万元。公司智能装备业务（汽车智能装备及散料输送设备）实现销售收入 155,475.50 万元；锂电池循环业务实现销售收入 58,640.95万元；重工机械实现销售收入 50,648.08 万元；循环装备实现销售收入 26,377.27 万元。具体财务数据详见《2024 年年度报告》。
二、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司第九届董
事会成员；于 2024 年 12 月 18 日召开第九届董事会第一次会议，选举第九届董事会董事长
及各专业委员会委员。
（一）公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事
会设董事长 1 名，董事长为公司的法定代表人；任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。具体如下：
董事长：黄斌先生
非独立董事：黄伟兴先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生
独立董事：祝祥军先生、崔春先生、李淼先生
（二）第九届董事会各专业委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自公
司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会委员
组成情况如下：
战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、
李淼先生
提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、
李淼先生
审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、费新毅女士、崔春先生
薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、沈保卫先生、祝祥军
先生、李淼先生
（三）第八届董事会成员离任情况
第八届董事会董事兼常务副总经理 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、马元兴先
生、陈玉敏女士期满离任，离任后将不再担任公司董事、高管职务。
三、董事会 2024 年工作情况
报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了十次会议，有效发挥了董事会的
决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：
（一）董事会会议召开情况
会议届次 会议日期 审议议案
1 关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相
第八届董事会第二 2024/2/26 关限制性股票的议案
十五次（临时）会议 2 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
3 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第二 1 关于全资子公司金泰阁开展期货套期保值业务的议案
十六次（临时）会议 2024/4/1 2 关于制定《对外投资管理制度》的议案
3 关于制定《印章管理制度》的议案
第八届董事会第二 2024/4/16 1 关于公司与中国长安及长安汽车设立合资公司的议案
十七次（临时）会议
1 2023 年度总经理工作报告
第八届董事会第二 2 2023 年度财务决算报告
十八次会议 2024/4/24 3 2023 年度董事会工作报告
4 2023 年度报告全文及摘要
5 2023 年度利润分配预案

6 2023 年度内部控制自我评价报告
7 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案
9 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度
薪酬发放方案的议案
10 关于 2023 年度年度审计会计师事务所履职情况的评估报告
11 审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履行监督职责
情况的报告
12 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
13 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案
14 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
15 关于 2024 年日常经营关联交易预计的议案
1) 公司及合并范围内子公司 2024 年与天承重钢的日常经营关联
交易预计的议案
2) 公司及合并范围内子公司 2024 年与天奇杰艺科的日常经营关
联交易预计的议案
3) 公司及合并范围内子公司 2024 年与优奇智能、昆明优奇、天
慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案
16 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
17 关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案
18 关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案
20 2024 年第一季度报告
21 关于召开 2023 年度股东大会的议案
第八届董事会第二 2024/6/28 1 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
十九次（临时）会议 2 关于回购天奇重工部分股权的议案
第八届董事会第三 2024/7/10 1 关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司的议案
十次（临时）会议
1 <2024 年半年度报告>全文及摘要
2 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
第八届董事会第三 3 2024 年半年度利润分配预案
十一次会议 2024/8/18 4 关于 2024 年半年度计提资产减值损失的议案
5 关于转让宁波回收 100%股权暨增资欧瑞德的议案
6 关于转让天奇精工 100%股权的议案
7 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
1 2024 年第三季度报告
第八届董事会第三 2 关于募投项目延期的议案
十二次（临时）会议 2024/10/23 3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案
5 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第八届董事会第三 2024/11/25 1 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人
十三次会议 的议案

2 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的
议案
3 关于天奇工装参与设立专项产业投资基金暨与专业投资机构
合作投资的议案
4 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案